W czym możemy pomóc?
Co w przypadku, jeśli przedstawiłem dokumenty, o które zostałem poproszony ale nie jest to wystarczające?
Zgodnie z przepisami, zondacrypto może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji, w momencie jeśli uzna, że dokumentacja przesłana do tej pory jest niewystarczająca. Dokumenty niewystarczające to takie, z których nie da się wywnioskować i połączyć środków wpłaconych do nas z ich źródłem. Najczęstsze powody to:
- a) na dokumentach nie widać kogo konto przedstawiają (brak danych osobowych) często zrzuty ekranu są tak zrobione,
- b) Umowa potwierdzajaca źródło w postaci np. darowizny/pożyczki jest niekompletna lub nie pokrywa całej weryfikowanej kwoty
- c) Nie zachowano ciągłości przepływu środków (klient pokazuje konto które jest nie powiązane z wpłatą na Zonda)
- d) Analiza wyciągu udostępnionego przez klienta rodzi kolejne pytania np. o relacje z osobami trzecimi zasilającymi konto klienta, wpłaty gotówkowe, nie pasujące do profilu klienta.
- e) Udostępniony do weryfikacji PIT za okres w którym miała miejsce pierwsza inwestycja w krypto sugeruje że klient mógł mieć problem z odłożeniem wystarczającej kwoty na zakupy
- f) Przesłane dokumenty są tzw. “screenami”, “zrzutami ekranów”, które są bardziej podatne na modyfikacje i ingerencje, aniżeli pliki z rozszerzeniem .pdf.
W przypadku, gdy dokumentacja jest niewystarczająca zondacrypto ma możliwość wstrzymania realizacji transakcji do momentu uzyskania dokumentacji pozwalającej zamknąć proces (§ 43 ust. 1 ustawy AML).
Zonda zmienia się w zondacrypto!
Cały czas pracujemy nad nowymi produktami i usługami dla naszych użytkowników. Rozwijamy się w kierunku szerszego ekosystemu kryptowalutowego. Naturalnym krokiem, który odzwierciedla tę ambicję, jest zmiana nazwy na nową, która uchwyci naszego ducha innowacji i chęć skupienia się na potrzebach klientów.
Niektóre grafiki czy materiały mogą wyglądać inaczej, ale wciąż jesteśmy tym samym zespołem, który pracuje, aby trading na naszej platformie był przyjemny. Nie zmieniają się również Twoje dane do logowania czy procedury związane z działaniem giełdy.
Dziękujemy za Twoje nieustanne wsparcie i lojalność. Razem wchodzimy w ten nowy, ekscytujący rozdział – i już nie możemy się doczekać tego, co będziemy mogli Wam zaproponować!