Zonda
  • Produkty
    • Klienci Indywidualni
    • Klienci Biznesowi
    • Program Afiliacyjny
    • zondacrypto powered by ZEN
  • Kursy
    • Wszystkie waluty
  • Wiedza
    • Akademia
    • Aktualności
    • Blog
    • Wzmianki prasowe

  • zondacrypto pay
  • Więcej o zondacrypto
    • Kim jesteśmy
    • Kariera
    • Bezpieczeństwo
      • zondacrypto exchange
      • zondacrypto pay
  • Support
    • zondacrypto exchange
    • zondacrypto pay
  • Kwestie prawne
    • zondacrypto exchange
    • zondacrypto pay
English
Polski
Eesti
Deutsch
Français
Español
Italiano
Zondacrypto
  • Produkty
    • Klienci Indywidualni
    • Klienci Biznesowi
    • Program Afiliacyjny
    • zondacrypto powered by ZEN
  • Kursy

      Promowane:

      -
      -
      -
      -
      -
      -
      Wszystkie kryptowaluty
  • Wiedza
    • Akademia
    • Aktualności
    • Blog
    • Wzmianki prasowe
  • Support
    • zondacrypto exchange
    • zondacrypto pay
  • Kwestie prawne
    • zondacrypto exchange
    • zondacrypto pay
  • Zaloguj
  • Zarejestruj
  1. zondacrypto
  2. zondacrypto exchange - Helpdesk
  3. zondacrypto exchange

W czym możemy pomóc?

  • zondacrypto exchange
  • zondacrypto pay
  • Bitcoin i cyfrowe waluty
  • Początkujący
  • Wpłaty i wypłaty
  • Moje konto
  • Giełda PRO (zaawansowani)
  • Giełda
  • Program Partnerski
  • Aplikacja mobilna
  • Procedury KYC / AML
  • Kantor
  • Zonda x ZEN
  • Co w przypadku jeśli moje środki nie zostały zaksięgowane na saldzie a zostałem poproszony o weryfikację źródła pochodzenia środków wpłaconych na giełdę?
  • Co w przypadku, jeśli przedstawiłem dokumenty, o które zostałem poproszony ale nie jest to wystarczające?
  • Co w sytuacji jeśli kryptowaluta pochodzi z giełdy która już nie istnieje i nie mam możliwości wygenerowania potwierdzenia?
  • Czy weryfikacja źródła pochodzenia środków jest jednorazowa?
  • Czy wystarczy samo oświadczenie o źródle pochodzenia środków oraz czy zondacrypto pyta wszystkich Użytkowników o tego typu kwestie?
  • Dlaczego inne giełdy obsługujące waluty FIAT nie pytają o tego typu rzeczy?
  • Dlaczego nie weryfikujemy tego typu kwestii podczas wpłaty a często dopiero przy wypłacie środków?
  • Dlaczego wymagane jest sprawdzenie źródła pochodzenia środków pomimo tego, iż pochodzą one z banku, który środki już sprawdził?
  • Dlaczego zondacrypto prosi o podanie takich informacji skoro żaden bank nigdy nie pytał mnie o tego typu kwestie?
  • Jak udokumentować kryptowaluty, które uzyskało się np. przez obrót na innej giełdzie? Jaka dokumentacja jest w takim przypadku wystarczająca?
  • Jak udowodnić darowiznę jeśli nie przekroczyła ona kwoty, którą należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?
  • Jak wymóg udostępnienia informacji związanych z weryfikacją AML ma się w stosunku do ustawy RODO?
  • Jakie są konsekwencje odmowy złożenia oświadczenia o źródłach środków wpłacanych na giełdę?
  • Na jakiej podstawie zbierane są informacje dotyczące moich finansów?
  • Od jakiej kwoty weryfikowane jest źródło pochodzenia środków wpłacanych na giełdę?
  • W jaki sposób mogę pokazać swoje oszczędności z ostatnich kilkunastu / kilkudziesięciu lat?
  • W jaki sposób pokazać źródło pochodzenia środków jeśli zamieniłem kryptowaluty na platformie z której nie da się wygenerować potwierdzenia transakcji?
  • W jaki sposób udowodnić pochodzenie środków, jeśli pochodzą one z kopania kryptowalut lub różnego rodzaju airdrop’ów?

entriesSize: 18
differTime: 0.032

Co w przypadku jeśli moje środki nie zostały zaksięgowane na saldzie a zostałem poproszony o weryfikację źródła pochodzenia środków wpłaconych na giełdę?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku kiedy o dokumentację dotyczącą źródła środków wpłacanych na giełdę zostaniemy dopytani przez operatora płatności.

Zgodnie z przepisami AML operatorzy płatności, to również podmioty obowiązane i ze względu na to muszę prowadzić własny monitoring transakcyjny. Dlatego nie zawsze od nas zależy jaka dokumentacja będzie wystarczająca na potrzeby zaksięgowania wpłacanej kwoty w takiej sytuacji w zasadzie pośredniczymy pomiędzy operatorem a klientem w przekazywaniu informacji.

 

Dostępne waluty


Produkty

  • Klienci indywidualni
  • Klienci biznesowi
  • Program afiliacyjny
  • zondacrypto powered by ZEN

Kursy

  • Lista walut

Wiedza

  • Akademia
  • Aktualności
  • Blog
  • Wzmianki prasowe
zondacrypto pay

Support

  • zondacrypto exchange
  • zondacrypto pay

Kwestie prawne

  • zondacrypto exchange
  • zondacrypto pay

Bezpieczeństwo

  • zondacrypto exchange
  • zondacrypto pay
Kim jesteśmy Kariera Kontakt Tabela opłat i prowizji Wpłaty i wypłaty Wtyczka API Materiały graficzne Wykresy Listing Application

Zmiana języka

English
Polski
Eesti
Deutsch
Français
Español
Italiano
Regulamin Świadczenia Usług
Polityka Prywatności
Polityka Cookie
Facebook Twitter Instagram LinkedIn Telegram


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 zondacrypto

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na zondacrypto - Więcej informacji

Zarządzaj Plikami Cookies
Niezbędne Cookies

Jak sama nazwa wskazuje, pewne pliki cookie na naszej stronie są niezbędne. Są niezbędne do zapamiętania Twoich ustawień przy korzystaniu z zondacrypto (np. ustawienia dot. prywatności lub języka), aby chronić platformę przed atakami. Możesz je odrzucić, zablokować lub usunąć, ale wpłynie to znacząco na Twoje wrażenia przy korzystaniu z tej witryny, a nawet uniemożliwi użytkowanie pewnych naszych usług. Zobacz szczegóły

Akceptuj
Analityczne Cookies

Takich plików cookie i podobnych technologii używamy do zbierania informacji, w czasie gdy użytkownicy przeglądają naszą witrynę, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak jest używana, i odpowiednio ulepszać nasze usługi. Służą także do pomiaru ogólnej wydajności naszej witryny. Dane, jakie one generują, wykorzystujemy w sposób zbiorczy i anonimowy. Zablokowanie tych plików cookie i narzędzi nie wpływa na działanie naszych usług, ale znacznie utrudnia nam dalsze doskonalenie wrażenia ich użytkowników. Zobacz szczegóły

Akceptuj