Política AML y KYC

La bolsa zondacrypto cuenta con una política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En ella se incluyen los siguientes factores.

• Verificación de la cuenta: cada usuario que desee depositar los fondos en dinero fíat, p. ej. PLN, USD o EUR debe verificar su cuenta. Para ello, tiene que enviar copias escaneadas de su documento de identidad y de un documento que confirme su domicilio. Además, con una cuenta verificada se puede disfrutar de beneficios inaccesibles para los usuarios no verificados. Los datos de usuarios son almacenados con arreglo a las disposiciones del RGPD (específicamente del Director de la Agencia de Protección de Datos) en servidores cifrados.
• Contabilización de transferencias según el concepto de pago: la bolsa zondacrypto contabiliza los depósitos de dinero fíat que han sido enviados con un concepto de pago correcto, es decir, con una serie de caracteres única para cada usuario. Solo las transferencias con el concepto de pago correcto pueden contabilizarse de manera adecuada en la cuenta de usuario.
• Código PIN de seguridad: Todos los usuarios, al registrar la cuenta, están obligados a establecer un código PIN de seguridad de cuatro dígitos. Si en algún momento necesitan contactar el equipo de soporte de la bolsa, este no proporcionará ninguna información relativa a la cuenta sin confirmar el código PIN. Si el usuario no se acuerda de su código PIN de seguridad, debe enviarle al agente de soporte una foto de sí mismo en la que muestre el documento utilizado para la verificación de la cuenta. Si no se acuerda del PIN y su cuenta no está verificada, tiene que enviar los documentos necesarios para la verificación de la misma.
• Bloqueo de la transferencia o de la cuenta: de acuerdo con nuestros Términos y condiciones, la cuenta de usuario en zondacrypto o el depósito pueden ser bloqueados ante la sospecha de crimen.
• Una cuenta para un usuario: de acuerdo con nuestros Términos y condiciones, una persona puede ser titular de una sola cuenta en la bolsa.

El personal de nuestro departamento AML posee certificación CAMS, el referente internacional en la prevención de lavado de activos.