zondacrypto è la prima borsa per lo scambio di criptovalute a soddisfare tutti i requisiti della FIU estone

Come leader europeo dello scambio di criptovalute, abbiamo recentemente superato un audit di bilancio, confermando che le nostre operazioni sono conformi ai requisiti dell'Unità di analisi finanziaria estone (Financial Intelligence Unit). Ciò significa che siamo la prima borsa di criptovalute con licenza emessa in Estonia a superare con successo questa valutazione. Dopo aver completato la procedura di revisione, la società ha anche reso pubblico il suo bilancio.

L'audit finanziario è stato condotto da un'agenzia di controllo esterna indipendente certificata dal governo estone. L'esistenza e la condizione degli attivi e la loro presenza sugli account degli utenti sono state esaminate – sia con riferimento alle criptovalute che agli attivi in valute fiat. Anche i rendiconti finanziari e i redditi, i ricavi e gli utili sono stati analizzati come parte dell'audit. È stata anche attestata la conformità dell'azienda con le procedure AML (Anti-Money Laundering – lotta al riciclaggio di denaro) e KYC (Know Your Customer - verifica dell'identità del cliente) applicabili.

Le suddette analisi sono state condotte nel quadro dei requisiti imposti dalla legge estone. I risultati dell'audit mostrano che i regolatori locali valutano positivamente zondacrypto in termini di credibilità, trasparenza finanziaria e sicurezza. La procedura ha anche confermato la stabilità finanziaria dell'azienda, così come l'adeguata protezione e salvaguardia dei beni degli utenti. Ciò significa che ogni unità di valuta depositata sull’account zondacrypto ha una copertura reale. Inoltre, tutti i requisiti antifrode e di sicurezza dell'Unità di analisi finanziaria estone sono pienamente soddisfatti.

– La trasparenza finanziaria e la sicurezza sono le nostre massime priorità. Crediamo che nel mondo della finanza, criptovalute comprese, una regolamentazione adeguata sia irrinunciabile per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al mercato. Il riconoscimento di un'autorità così rispettata ed esigente come l'Unità di analisi finanziaria estone conferma l’adeguatezza del nostro percorso di sviluppo. Naturalmente, lo sviluppo costante e dinamico del mercato non ci permette riposare sugli allori. Miglioreremo costantemente i nostri standard di sicurezza e le procedure interne per soddisfare le aspettative dei regolatori e garantire la sicurezza dei nostri clienti - commenta l'ufficio stampa di Zonda

In seguito ai risultati dell'audit, abbiamo anche reso pubblico il nostro bilancio. Da ottobre 2019 a dicembre 2020, la società ha generato 8.849.686 euro di ricavi netti, raggiungendo così un utile di 6.591.835 euro al netto delle imposte.

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