KYC (Know Your Customer - Знай свого клієнта) - це процес, за допомогою якого установа або організація перевіряє інформацію про клієнта. Це робиться для підтвердження особи клієнта, розуміння профілю та ризиків. Процедура використовується для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншим злочинним діям шляхом ідентифікації клієнтів та моніторингу їхніх транзакцій. 

Дізнайтеся більше про KYC та наш процес верифікації.

Верифікація облікового запису необхідна для використання повної функціональності сервісу.

Дізнайтеся, як верифікувати свій обліковий запис на zondacrypto.

Верифікація вашого облікового запису необхідна для використання повної функціональності сервісу. Якщо у вас немає верифікованого облікового запису, ви можете лише переглядати zondacrypto без можливості використовувати функції сервісу. Після подання форми можливі лише поповнення вашого рахунку, тоді як виведення коштів доступне лише після повної верифікації. 

Процес верифікації відбувається у два етапи:

Рівень I – після позитивної перевірки ваших даних з форми верифікації, ви отримаєте дозвіл на поповнення криптовалют та FIAT-валют через банківський переказ.

Рівень II – після прийняття документа, що підтверджує вашу адресу, ви отримаєте доступ до повної функціональності системи – включаючи експрес-поповнення та виведення коштів.

Вимога щодо фото "селфі" випливає з положень Директив AML IV та V. Це допомагає підтвердити особу людини, яка подає форму верифікації облікового запису.

Наша місія - надати кожному доступ до криптовалют. Водночас ми є регульованою та ліцензованою біржею, що працює відповідно до положень чинного законодавства та веде свій бізнес відповідально. Тому ми враховуємо рекомендації як національних, так і міжнародних регуляторів, дотримуємося відповідних міжнародних санкцій та поважаємо унікальний характер регулювання криптовалют у різних регіонах. Це означає, що ми не можемо зробити наші послуги доступними для жителів певних країн. Деталі дивіться нижче.

Дані користувачів зберігаються відповідно до правил GDPR, а також Директив ЄС.

Згідно з цими правилами, ми зобов'язані зберігати всі документи та дані, отримані від користувача, на невизначений термін, з моменту створення облікового запису та отримання від користувача, і 5 років після закриття користувачем облікового запису. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити належну безпеку збережених даних.

У разі зміни вашої адреси проживання, будь ласка, повідомте нам через живий чат, контактну форму – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page або надіславши електронний лист на адресу: [email protected].

Коли ви заповнюєте форму верифікації, вкажіть ту саму адресу, яка зазначена у ваших документах. Адреса, вказана у формі, повинна бути точно такою ж, як і в документі, надісланому нам.

На жаль, пошкоджені документи, що посвідчують особу (тріснуті, порвані, нечитабельні дані) не будуть прийняті в процесі верифікації. Будь ласка, додайте повний і легітимний документ, який дозволить нам перевірити ваші дані. 

Документом, що посвідчує особу, може бути ID-картка або паспорт.

Якщо ваше останнє виведення коштів не було оброблено, можливо, воно було скасовано. Причинами можуть бути закінчення терміну дії ID-картки або процес оновлення вашого KYC/SOF (Джерело коштів). Не хвилюйтеся, кошти для виведення будуть повернуті на ваш баланс користувача. Їх повторне виведення буде можливе після оновлення ваших даних. 

Іноді ви зможете знову вивести кошти лише після оновлення вашої інформації. Якщо це є причиною скасування виведення, ми повідомимо вас про це. 

Такий порядок дій випливає з конкретних правових норм, яких ми повинні дотримуватися як ліцензована біржа, що перевіряється Естонським підрозділом фінансової розвідки.

Якщо ви безробітний, ви можете вказати наступне у формі:

• none

• ––––

Номер PESEL

Номер PESEL у Польщі - це 11-значний цифровий символ, який дозволяє легко ідентифікувати особу, яка його має.

Еквівалент номера PESEL в інших країнах:

• Італія - codile fiscale,
  
• Україна - Номер запису, 
  
• Іспанія - Documento Nacional de Identidad (DNI),
  
• Португалія - Номер CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 
  
• Європейський паспорт*.

Для проходження верифікації KYC:

• Для країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ)* потрібна ID-картка або паспорт. 
  
• Для країн за межами ЄЕЗ потрібен паспорт. 
  
• Ми не приймаємо водійські посвідчення або карти проживання. 

У разі зміни імені вам необхідно надати:

• поточний документ, що посвідчує особу, 

• документ, що підтверджує адресу: наприклад, рахунок (за електроенергію, воду, телефон тощо), договір (наприклад, з банком або страховиком), офіційний лист (від органу соціального забезпечення, податкової служби тощо), підтвердження переказу з вашого рахунку (ви повинні бути відправником), виписка з банку,

• свідоцтво з органу про зміну імені.

Будь ласка, надішліть інформацію через живий чат, контактну форму - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page або надіславши електронний лист на адресу: [email protected]