KYC (Know Your Customer - Знай свого клієнта) - це процес, за допомогою якого установа або організація перевіряє інформацію про клієнта. Це робиться для підтвердження особи клієнта, розуміння профілю та ризиків. Процедура в основному використовується у фінансовому секторі для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншим злочинним діям шляхом ідентифікації клієнтів та моніторингу їхніх транзакцій.
Для перевірки особи установи часто вимагають від клієнта надати документ, що посвідчує особу, такий як ID-картка або паспорт, фото "селфі" та документ, що підтверджує місце проживання, наприклад, рахунок за комунальні послуги або виписку з банку. Ця інформація допомагає організаціям підтвердити особу клієнта та запобігти шахрайству.
Верифікуйте свій обліковий запис для безпечного поповнення та виведення коштів
Ми заохочуємо вас завершити цей процес відповідно до інструкцій нижче:
Заповніть всю форму (особисті дані, місце проживання та опитування AML). Потім підтвердіть всі дані. Це дозволить відправити ваші документи на верифікацію.
Якщо ваша особиста інформація відповідає документу, який ви нам надіслали, ви отримаєте перший рівень верифікації. Відтепер вам будуть доступні депозити криптовалют та FIAT-валют через банківський переказ.
Наша команда перевірить ваші дані протягом максимум 96 робочих годин. Якщо всі дані, включені у форму, заповнені правильно, ваш обліковий запис отримає другий рівень верифікації. Це означає, що ви матимете доступ до повної функціональності системи – включаючи експрес-депозити та виведення коштів з вашого гаманця.
Верифікація облікового запису призначена для підвищення безпеки наших клієнтів. Ми є регульованою біржею з естонською ліцензією "Надання послуг віртуальної валюти" і підпорядковуємося естонським нормам. Вся наша діяльність випливає з дотримання правил AML (Anti-Money Laundering - Протидія відмиванню грошей). Це означає, що ми зобов'язані перевіряти особу кожної людини, яка створює обліковий запис на zondacrypto.
