Πώς να δημιουργήσετε και να επαληθεύσετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό στο zondacrypto;

Για να δημιουργήσετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό στο zondacrypto, μεταβείτε στον σύνδεσμο «Εγγραφή» που βρίσκεται στη γραμμή στο επάνω μέρος της σελίδας ή μεταβείτε απευθείας στον σύνδεσμο https://onboarding.zondacrypto.exchange/. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 

Επαλήθευση λογαριασμού

Για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση του επαγγελματικού λογαριασμού στο zondacrypto, μεταβείτε στον σύνδεσμο «Επαλήθευση του λογαριασμού σας» που βρίσκεται στη γραμμή στα δεξιά, στο επάνω μέρος της σελίδας, ή μεταβείτε απευθείας στον σύνδεσμο https://kyc.zondacrypto.exchange/. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημαντικό! Η συλλογή των πληροφοριών από το zondacrypto μέσω του ερωτηματολογίου AML αποτελεί εφαρμογή της υποχρέωσης που επιβάλλεται στην εταιρεία από το άρθρο 20 του Εσθονικού Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

 

1. Επιλογή λογαριασμού

Πρώτα, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε να δημιουργήσετε – σε αυτή την περίπτωση, έναν επαγγελματικό λογαριασμό. 

 

2. Υποβολή εγγράφων
    

a. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στην Πολωνία

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη στην Πολωνία, ανάλογα με τον τύπο της, παρακαλούμε να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

• Ατομική επιχείρηση – απόσπασμα από το CEIDG (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sp. z o.o.) – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Ανώνυμη εταιρεία (S.A.) – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες) και απόσπασμα από το μητρώο μετόχων.

• Ομόρρυθμη εταιρεία – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Εταιρεία συνεργατών – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Ετερόρρυθμη εταιρεία – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Ετερόρρυθμη εταιρεία με μετοχές – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

• Αστική εταιρεία – καταστατικό της εταιρείας (μπορεί να είναι παλαιότερο των 3 μηνών) μαζί με όλα τα παραρτήματα ή αποφάσεις που το τροποποιούν (εάν υπάρχουν), δήλωση σχετικά με την εγκυρότητα του καταστατικού και των παραρτημάτων ή αποφάσεων (εάν υπάρχουν), καθώς και αριθμός REGON της εταιρείας (όχι των εταίρων).

• Απλή ανώνυμη εταιρεία – πλήρες απόσπασμα από το KRS (όχι παλαιότερο από 3 μήνες).

 

b. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Εάν διαχειρίζεστε ίδρυμα/σύλλογο/εκκλησία/θρησκευτική ένωση, επιλέξτε ως τύπο δραστηριότητας την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα: πλήρες απόσπασμα από το KRS και έγγραφο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της δραστηριότητας, ανάλογα με τον τύπο της (π.χ. το καταστατικό της εκκλησίας). Εάν η επαλήθευση αφορά ίδρυμα ή σύλλογο, θα χρειαστεί επίσης να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

*(Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις ως αρχείο PDF μέσω της φόρμας ή στη διεύθυνση email: [email protected])

1. Ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος του συλλόγου/ιδρύματος;

2. Με τι ακριβώς ασχολείται ο σύλλογος/ίδρυμα;

3. Πώς αποκτά κεφάλαια ο σύλλογος/ίδρυμα;

4. Πώς καταγράφεται η απόκτηση κεφαλαίων;

5. Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας επαγγελματικού λογαριασμού στο zondacrypto;

6. Διαθέτει ήδη ο σύλλογος/ίδρυμα λογαριασμούς σε άλλους φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων;

7. Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση των δωρητών που πραγματοποιούν καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα;

 

c. Ξένη εταιρεία

Εάν διαχειρίζεστε ξένη εταιρεία, θα χρειαστεί να μας αποστείλετε τα ακόλουθα έγγραφα (στα αγγλικά, πολωνικά ή γερμανικά, όχι παλαιότερα από 3 μήνες) από το εθνικό ή διεθνές μητρώο επιχειρήσεων:

• Πιστοποιητικό εγγραφής (Certificate of Incorporation).

• Πιστοποιητικό διοικητικού συμβουλίου (Register of Directors/Certificate of Incumbency/Business Registry ή αντίστοιχο).

• Καταστατικό της εταιρείας (Memorandum & Articles of Association/Constitution/By-laws).

• Πιστοποιητικό μητρώου μετόχων (Register of Members or Shareholders/Certificate of Incumbency/Business Registry ή αντίστοιχο).

 

_______________

Παρακάτω παραθέτουμε χρήσιμους συνδέσμους που μπορεί να σας βοηθήσουν στην απόκτηση ή τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων (σημείωση – η παρακάτω λίστα παρέχεται αποκλειστικά για διευκόλυνση, και το zondacrypto δεν εγγυάται την αυθεντικότητα των παρακάτω συνδέσμων ούτε των εγγράφων που είναι διαθέσιμα σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά εάν έχετε αμφιβολίες, χρησιμοποιήστε τις δικές σας αξιόπιστες πηγές ή επικοινωνήστε με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα):

Πολωνία

• Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (Krajowy Rejestr Sądowy) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

• Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για Οικονομική Δραστηριότητα (CEIDG) https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

• Μηχανή αναζήτησης REGON https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Εσθονία

• e-Business Register (Äriregister) 

https://ariregister.rik.ee/eng

Άλλες χώρες

• Κατάλογος Εμπορικών Μητρώων στην ΕΕ https://e-justice.europa.eu/106/EN/business_registers_in_eu_countries 

• Ηνωμένο Βασίλειο - Μητρώο υπερπόντιων εταιρειών https://www.gov.uk/government/publications/overseas-registries/overseas-registries 

• Διεθνής/Γερμανική αναζήτηση Business Intelligence

https://www.dnb.com/business-directory/company-information.information.de.html 

• Μηχανή αναζήτησης North Data για ευρωπαϊκές εταιρείες

www.northdata.com 

 

! Πρόσθετες σημειώσεις:

• Εάν μέτοχος, εταίρος ή άλλος δικαιούχος του νομικού προσώπου είναι άλλη νομική οντότητα (π.χ. άλλη εταιρεία), είναι απαραίτητο να υποβληθεί επίσης το σχετικό έγγραφο – σύμφωνα με την παραπάνω λίστα – για την οντότητα αυτή, έως ότου αποκαλυφθεί φυσικό πρόσωπο.

• Εάν ο κλάδος της εταιρείας υπόκειται σε υποχρέωση ύπαρξης διαδικασίας AML, είναι απαραίτητο να επισυναφθεί επίσης η σχετική διαδικασία στην ενότητα «εταιρικά έγγραφα».

• Εάν η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο που αφορά εικονικά νομίσματα, θα χρειαστεί επίσης να υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό.

• Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό σελίδων και στο μέγεθος των αρχείων που αποστέλλονται – έως 100 σελίδες σε ένα αρχείο με μέγιστο μέγεθος 5MB (ισχύει για όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται μέσω της φόρμας).

• Συνιστούμε την υποβολή εγγράφων σε μορφή PDF.

• Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι στα αγγλικά, πολωνικά ή γερμανικά.

 

3. Αποδεκτά έγγραφα διεύθυνσης:

Για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση της επιχείρησης για την οποία δημιουργείται ο επαγγελματικός λογαριασμός, είναι επίσης απαραίτητο να μας αποστείλετε ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση που αναφέρεται στο μητρώο. Είναι σημαντικό ολόκληρη η επιφάνεια του εγγράφου να είναι ορατή και η ημερομηνία έκδοσής του να μην είναι παλαιότερη από 6 μήνες. Παρακάτω είναι παραδείγματα εγγράφων που γίνονται αποδεκτά για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης:

• Λογαριασμός (ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, διαδικτύου κ.λπ.).
• Σύμβαση (π.χ. με τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία).
• Επίσημο έγγραφο (από φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές, π.χ. ZUS, US).
• Απόδειξη τραπεζικής μεταφοράς από λογαριασμό της εταιρείας (η εταιρεία πρέπει να είναι ο αποστολέας).
• Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.

 

4. Ενότητα «Δομή μετοχών της εταιρείας»

Κατά τη συμπλήρωση της ενότητας «Δομή μετοχών της εταιρείας» στη φόρμα, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε:

• Έγγραφο διεύθυνσης (εκδοθέν στο όνομα φυσικού προσώπου, όχι παλαιότερο από 6 μήνες).
• Έγγραφο ταυτότητας.
• Selfie, με το πρόσωπο του ατόμου και το έγγραφο ταυτότητας δίπλα.

 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν για:

• Μετόχους, εταίρους ή άλλους δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν πάνω από 25% των μετοχών στην οντότητα.
• Εκπροσώπους της εταιρείας (π.χ. μέλη του διοικητικού συμβουλίου) – όλα τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την οντότητα.

 

Σημαντικό! Εάν το ίδιο άτομο είναι και εκπρόσωπος και μέτοχος/εταίρος/δικαιούχος, τα στοιχεία του πρέπει να εμφανίζονται και στις δύο ενότητες.

 

5. Προβλήματα με την επαλήθευση

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τις παρεχόμενες απαντήσεις, το Τμήμα Ασφαλείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Η διαδικασία επαλήθευσης διαρκεί έως 96 ώρες από τη στιγμή της υποβολής των εγγράφων. Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω email είτε για την επιτυχή ολοκλήρωση της επαλήθευσης είτε για την ανάγκη παροχής πρόσθετων πληροφοριών.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επαλήθευση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διαθέσιμης στη διεύθυνση: https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy