Το KYC (Know Your Customer) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός ή ένα ίδρυμα επαληθεύει τις πληροφορίες του πελάτη. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, να κατανοηθεί το προφίλ του και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος. Η διαδικασία εφαρμόζεται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών ενεργειών μέσω της ταυτοποίησης των πελατών και της παρακολούθησης των συναλλαγών τους. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το KYC και τη διαδικασία επαλήθευσής μας.

Η επαλήθευση λογαριασμού απαιτείται για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας.

Διαβάστε σχετικά με το πώς να επαληθεύσετε σωστά τον λογαριασμό σας στο zondacrypto.

Η επαλήθευση του λογαριασμού είναι απαραίτητη για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τις λειτουργίες της πλατφόρμας. Εάν δεν έχετε επαληθευμένο λογαριασμό, μπορείτε μόνο να περιηγηθείτε στο Zondacrypto χωρίς τη δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών του. Μετά την υποβολή της φόρμας, επιτρέπονται μόνο οι καταθέσεις στον λογαριασμό, ενώ οι αναλήψεις γίνονται διαθέσιμες μόνο μετά την ολοκλήρωση της πλήρους επαλήθευσης. 

Η διαδικασία επαλήθευσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

• Επίπεδο I – μετά την επιτυχή επαλήθευση των δεδομένων από τη φόρμα επαλήθευσης, αποκτάτε δικαίωμα καταθέσεων σε κρυπτονομίσματα και νομίσματα FIAT μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

• Επίπεδο II – μετά την αποδοχή του εγγράφου που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση, αποκτάτε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων καταθέσεων και των αναλήψεων.

Η απαίτηση για φωτογραφία «selfie» προκύπτει από τους κανονισμούς της IV και V Οδηγίας AML. Βοηθά στην επιβεβαίωση της ταυτότητας του ατόμου που υποβάλλει τη φόρμα επαλήθευσης λογαριασμού.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε σε όλους πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, είμαστε ένα ρυθμιζόμενο και αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο που λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δρα με υπευθυνότητα. Για αυτόν τον λόγο, λαμβάνουμε υπόψη μας τις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών ρυθμιστικών αρχών, συμμορφωνόμαστε με τις διεθνείς κυρώσεις και σεβόμαστε τη μοναδικότητα των κανονισμών που αφορούν τα κρυπτονομίσματα σε διάφορες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε κατοίκους ορισμένων χωρών. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, παρακαλούμε να στείλετε πληροφορίες μέσω ζωντανής συνομιλίας, της φόρμας επικοινωνίας – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy ή στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση email: [email protected].

Τα δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του GDPR, καθώς και τις Οδηγίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε όλα τα έγγραφα και τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τον χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια, από τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού και της παραλαβής τους από τον χρήστη, καθώς και για 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού από τον χρήστη. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων.

Εάν η τελευταία σου ανάληψη δεν πραγματοποιήθηκε, είναι πιθανό να έχει ακυρωθεί. Οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ληγμένο αποδεικτικό ταυτότητας ή το ότι βρίσκεσαι στη διαδικασία ενημέρωσης KYC/SOF (Πηγή Κεφαλαίων). Μην ανησυχείς, τα χρήματα από την ανάληψη θα επιστραφούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σου. 

Μερικές φορές, η εκ νέου ανάληψη θα είναι δυνατή μόνο μετά την ενημέρωση των στοιχείων σου. Εάν αυτός ήταν ο λόγος ακύρωσης της ανάληψης, θα σε ενημερώσουμε σίγουρα σχετικά. 

Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένους νομικούς κανονισμούς, τους οποίους πρέπει να τηρούμε ως αδειοδοτημένο χρηματιστήριο που ελέγχεται από τη μονάδα Financial Intelligence Unit της Εσθονίας.

Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επαλήθευσης, εισαγάγετε τη διεύθυνση που αναφέρεται στα έγγραφά σας. Η διεύθυνση που καταχωρείτε στη φόρμα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτή που εμφανίζεται στο έγγραφο που μας αποστέλλετε.

Δυστυχώς, τα κατεστραμμένα έγγραφα ταυτότητας (σπασμένα, φθαρμένα, χωρίς δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων) δεν θα γίνονται αποδεκτά στη διαδικασία επαλήθευσης. Παρακαλούμε να επισυνάψετε ένα ολοκληρωμένο και έγκυρο έγγραφο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας. 

Έγγραφο ταυτότητας μπορεί να είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου, απαιτείται η προσκόμιση:

• ενημερωμένου εγγράφου ταυτοποίησης, 

• εγγράφου διεύθυνσης με τα επικαιροποιημένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. λογαριασμός, σύμβαση, επίσημη επιστολή, επιβεβαίωση μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό (πρέπει να είσαι ο αποστολέας), αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

• βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία για την αλλαγή επωνύμου.

Παρακαλούμε να στείλετε τις πληροφορίες μέσω live chat, της φόρμας επικοινωνίας – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected]

Αριθμός PESEL
 

Ο αριθμός PESEL στην Πολωνία είναι ένας εντεκαψήφιος αριθμητικός κωδικός που επιτρέπει την εύκολη ταυτοποίηση του κατόχου του. Τα αντίστοιχα του αριθμού PESEL σε άλλες χώρες είναι:

• Ιταλία – codice fiscale,

• Ουκρανία – Rekord No., 

• Ισπανία –  Documento Nacional de Identidad (DNI),

• Πορτογαλία – The CPF number (Cadastro de Pessoas Físicas), 

• *Ευρωπαϊκό διαβατήριο

Για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση KYC: 

• Για χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), απαιτείται δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. 

• Για χώρες εκτός ΕΟΧ, απαιτείται διαβατήριο.
   

Δεν αποδεχόμαστε άδειες οδήγησης ή άδειες παραμονής. 

Σε περίπτωση ανεργίας, στη φόρμα μπορείτε να εισαγάγετε:

• χωρίς

• —--