Τι είναι η διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας πελάτη «KYC»;

Το KYC (Know Your Customer) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επαληθεύει τις πληροφορίες του πελάτη. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, να κατανοηθεί το προφίλ του και να αξιολογηθεί ο κίνδυνος. Η διαδικασία εφαρμόζεται για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων εγκληματικών ενεργειών μέσω της ταυτοποίησης των πελατών και της παρακολούθησης των συναλλαγών τους. 

Για την επαλήθευση της ταυτότητας, οι οργανισμοί συχνά απαιτούν από τον πελάτη να προσκομίσει έγγραφο ταυτοποίησης, όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, φωτογραφία «selfie» και έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας, όπως λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τους οργανισμούς να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του πελάτη και να αποτρέψουν την απάτη.

 

Επαληθεύστε τον λογαριασμό σας για να καταθέτετε και να κάνετε αναλήψεις με ασφάλεια

Σας ενθαρρύνουμε να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Συμπληρώστε ολόκληρη τη φόρμα (συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, την επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας και τη φόρμα AML). Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε όλα τα δεδομένα. Αυτό θα επιτρέψει την αποστολή των εγγράφων σας για επαλήθευση. 

2. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία συμφωνούν με το έγγραφο που αποστείλατε, θα αποκτήσετε το πρώτο επίπεδο επαλήθευσης. Από εκείνη τη στιγμή, οι καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα και νομίσματα FIAT μέσω τραπεζικής μεταφοράς θα είναι διαθέσιμες για εσάς.

3. Εντός 96 εργάσιμων ωρών το πολύ, η ομάδα μας θα επαληθεύσει τα στοιχεία σας. Εάν όλα τα δεδομένα στη φόρμα έχουν συμπληρωθεί σωστά, ο λογαριασμός σας θα αποκτήσει το δεύτερο επίπεδο επαλήθευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων καταθέσεων και των αναλήψεων από το πορτοφόλι σας.

 

Η επαλήθευση του λογαριασμού στοχεύει στην αύξηση της ασφάλειας των πελατών μας. Είμαστε μια ρυθμιζόμενη ανταλλακτήρια πλατφόρμα, διαθέτουμε την εσθονική άδεια «Providing a virtual currency service» και συμμορφωνόμαστε με τους εσθονικούς κανονισμούς. Όλες οι δραστηριότητές μας βασίζονται στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML (Κανονισμοί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες). Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε την ταυτότητα κάθε ατόμου που δημιουργεί λογαριασμό στο Zondacrypto.