¿Cómo creo y verifico una cuenta de empresa en zondacrypto?

En este artículo, explicamos en detalle el proceso de creación y verificación de una cuenta de empresa en zondacrypto.

Para crear una cuenta de empresa en zondacrypto, vete al enlace «Registrar» situado en la barra de la parte superior de la página o ve directamente al enlace https://onboarding.zondacrypto.exchange/. A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

 

Verificación de una cuenta de empresa

Para verificar tu cuenta de empresa en zondacrypto, ve al enlace «Verificar tu cuenta» en la barra lateral derecha en la parte superior de la página o ve directamente al enlace https://kyc.zondacrypto.exchange/. A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Ten en cuenta que la adquisición por parte de zondacrypto de la información contenida en la encuesta de AML es la implementación de la obligación impuesta a la empresa por el § 20 de la Ley de Estonia contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.

 

Seleción e cuenta

En primer lugar, deberás seleccionar el tipo de cuenta que deseas configurar, en este caso, una cuenta de empresa.

 

Envío de documentos

a. Empresa registrada en Polonia

Si tienes una empresa registrada en Polonia, en función de su tipo, envía los siguientes documentos:

 

Empresa unipersonal: extracto del Registro Central de Información y Registro de Empresas (CEIDG) (con una antigüedad máxima de 3 meses);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: copia completa del Registro Nacional de Tribunales (KRS) (con una antigüedad máxima de 3 meses);

Spółka akcyjna: copia completa del KRS (con una antigüedad máxima de 3 meses) y un extracto del libro de acciones;

Spółka akcyjna: copia completa del KRS (no más de 3 meses) y un extracto del libro mayor de acciones;

Spółka jawna: copia completa del KRS (no más de 3 meses);

Spółka partnerska: copia completa del KRS (no más de 3 meses);

Spółka komandytowa: copia completa del KRS (no más de 3 meses);

Spółka komandytowo-akcyjna: copia completa del KRS (no más de 3 meses);

Spółka cywilna: escritura de constitución (puede tener más de 3 meses) junto con todos los anexos o resoluciones que modifiquen la escritura de constitución (si los hubiera), una declaración de que la escritura de constitución y los anexos o resoluciones (si los hubiera) están vigentes, y el REGON de la sociedad civil (no de los socios);

Prosta spółka akcyjna – copia completa del KRS (no más de 3 meses).

 

b. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Si se trata de una fundación/asociación/iglesia/asociación religiosa, seleccione «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» como tipo de actividad y envíe los documentos: una copia completa del Registro Nacional de Tribunales (KRS) y un documento que confirme la existencia de la actividad adecuada para su tipo (por ejemplo, los estatutos de la iglesia). Si la verificación se refiere a una fundación o asociación, también será necesario que envíe además las respuestas a las siguientes preguntas:

*(Puedes enviar tus respuestas como archivo PDF en el formulario o a la dirección de correo electrónico: support@zondacrypto.com)

 

¿Quién es el beneficiario real de la asociación/fundación?

¿Qué hace exactamente la asociación/fundación?

¿Cómo recauda fondos la asociación/fundación? ¿De qué manera se registra la recaudación de fondos? ¿Cuál es el propósito de abrir una cuenta comercial en zondacrypto? ¿La asociación/fundación ya tiene cuentas abiertas con otras instituciones relacionadas con las criptomonedas? ¿Cómo harán los donantes sus contribuciones en criptomonedas?

¿De qué manera se registra la recaudación de fondos?

¿Cuál es el propósito de crear una cuenta comercial en zondacrypto?

¿La asociación/fundación ya tiene cuentas abiertas con otras instituciones relacionadas con las criptomonedas?

¿Cómo se identificará a los donantes que hagan contribuciones en criptomonedas?

 

c. Empresa extranjera

Si diriges una empresa extranjera, será necesario que nos envíes los siguientes documentos (en inglés, polaco o alemán, con una antigüedad máxima de 3 meses) del registro nacional o internacional de empresas:

Certificado de constitución;

Registro de directores/certificado de titularidad/registro mercantil o equivalente;

Escritura de constitución y estatutos/constitución/reglamentos;

Registro de miembros o accionistas/certificado de titularidad/registro mercantil o equivalente.

Registro de miembros o accionistas/certificado de titularidad/registro mercantil o equivalente.

 

 

 

 

 

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Los enlaces que figuran a continuación son útiles para ayudar a obtener o descargar los documentos necesarios (nota: esta lista es solo orientativa y zondacrypto no garantiza la autenticidad de los enlaces que figuran a continuación ni de los documentos disponibles en ellos; en cualquier caso, especialmente en caso de duda, utiliza tus propias fuentes de confianza o pregunta a la institución pública correspondiente):

 

 

Polonia

Registro Judicial Nacional (Krajowy Rejestr Sądowy) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Registro Central e Información Empresarial (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Motor de búsqueda REGON https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

 

 

Estonia

Registro de comercio electrónico (Äriregister)

https://ariregister.rik.ee/eng

Otros países

Lista de registros mercantiles de la UE https://e-justice.europa.eu/106/EN/business_registers_in_eu_countries

Registro de empresas extranjeras del Reino Unido https://www.gov.uk/government/publications/overseas-registries/overseas-registries

Búsqueda de inteligencia empresarial centrada en Alemania/internacional

https://www.dnb.com/business-directory/company-information.information.de.html

Motor de búsqueda de datos del norte para empresas europeas

www.northdata.com

 

! Notas adicionales:

Si un accionista, socio u otro beneficiario de la entidad es una persona jurídica (por ejemplo, otra empresa), también debes enviar el documento necesario, como se indica anteriormente, relativo a esta entidad, hasta que se muestre una persona física;

Si el sector de la entidad está obligado a tener un procedimiento de lucha contra el blanqueo de capitales, es necesario que dicho procedimiento también se adjunte en la sección «documentos de la empresa»;

Si la entidad está registrada en el ámbito de las monedas virtuales, también será necesario enviar el certificado pertinente sobre este tema;

Si la entidad está registrada en el campo de las monedas virtuales, también será necesario enviar el certificado pertinente sobre este tema;

Existe una limitación en el número de páginas y el tamaño de los archivos que se pueden cargar: 100 páginas en un archivo con un tamaño máximo de 5 MB (se aplica a todos los documentos cargados a través del formulario).

Sugerimos adjuntar los documentos en formato PDF.

Todos los documentos adjuntos deben estar en inglés, polaco o alemán.

 

Documentos de dirección aceptables:

Para confirmar la dirección de la empresa en nombre de la cual se establece la cuenta comercial,

también será necesario que nos envíe un documento que confirme la dirección indicada en el registro. Es importante que toda la superficie del documento sea visible y que su fecha de emisión no sea anterior a 6 meses. Ejemplos de documentos que aceptamos para la confirmación de la dirección:

una factura (de electricidad, agua, teléfono, Internet, etc.);

un contrato (por ejemplo, con un banco o una aseguradora);

una carta oficial (de la ZUS, la Agencia Tributaria, etc.);

una confirmación de transferencia bancaria (la empresa debe ser el remitente);

un extracto bancario.

 

Sección «Asunto de la estructura accionarial»

Al completar el formulario en la sección «Asunto de la estructura accionarial», incluya:

un documento de dirección (expedido a una persona física, no mayor de 6 meses);

documento de identidad;

una selfie, en forma de fotografía de su rostro con su documento de identidad al lado.

Los documentos mencionados anteriormente deben adjuntarse en relación con:

Accionistas, accionistas, socios u otros beneficiarios que sean personas físicas que posean más del 25 % de las acciones de la entidad;

Representantes de la entidad (por ejemplo, miembros del consejo de administración): todas las personas autorizadas para representar a la entidad.

 

¡Nota! Si la misma persona actúa como representante y como accionista/partícipe/beneficiario, sus datos deben mostrarse en ambas secciones.

Problemas con la verificación

Si tienes alguna duda sobre tus respuestas, nuestro Departamento de Seguridad se pondrá en contacto contigo para obtener más información.

El proceso de verificación tarda hasta 96 horas desde el momento en que envías tus documentos. Se te notificará por correo electrónico si tu verificación es satisfactoria o si necesitas completar la información. Si tienes algún problema con la verificación, ponte en contacto con nosotros a través de

Si tienes problemas con la verificación, ponte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto, disponible en: https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page