KYC (Know Your Customer) es el proceso mediante el cual una institución u organización verifica la información del cliente. Se realiza para confirmar la identidad del cliente, comprender su perfil y los riesgos. El procedimiento se utiliza principalmente en el sector financiero para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas mediante la identificación de los clientes y el seguimiento de sus transacciones.

Read more about KYC and our verification process.

La verificación de la cuenta es necesaria para utilizar todas las funciones del servicio.  Descubra cómo verificar su cuenta en zondacrypto.

Se requiere la verificación de tu cuenta para utilizar la funcionalidad completa del servicio. Si no tienes una cuenta verificada, solo puedes navegar por zondacrypto sin poder utilizar las funciones del servicio. Después de enviar el formulario, solo es posible realizar depósitos en su cuenta, mientras que los retiros solo se habilitan después de una verificación completa.

El proceso de verificación se lleva a cabo en dos etapas:

Nivel I: una vez que tus datos del formulario de verificación hayan sido verificados positivamente, se te autorizará a depositar criptomonedas y monedas FIAT mediante transferencia bancaria.

Nivel II: una vez que se acepte tu documento de confirmación de dirección, recibirás acceso a la funcionalidad completa del sistema, incluidos los depósitos y retiros exprés.

El requisito de una foto tipo «selfi» se deriva de las disposiciones de las Directivas AML IV y V. Ayuda a confirmar la identidad de la persona que presenta el formulario de verificación de la cuenta.

Nuestra misión es permitir que todo el mundo acceda a las criptomonedas. Al mismo tiempo, somos un exchange regulado y con licencia, que opera bajo las disposiciones de la ley aplicable y lleva a cabo nuestro negocio de manera responsable. Por lo tanto, tenemos en cuenta las directrices de los reguladores nacionales e internacionales, cumplimos con las sanciones internacionales pertinentes y respetamos la naturaleza única de las regulaciones de criptomonedas en diferentes regiones. Esto significa que no podemos poner nuestros servicios a disposición de los residentes de ciertos países. Consulta los detalles a continuación.

En caso de cambio de nombre, deberá presentar:

• un documento de identidad vigente,

• un documento de domicilio: por ejemplo, una factura (electricidad, agua, teléfono, etc.), un contrato (por ejemplo, con un banco o una aseguradora), una carta oficial (de la Seguridad Social, Hacienda, etc.), la confirmación de una transferencia desde su cuenta (usted debe ser el remitente), un extracto bancario,

• certificado de la oficina de cambio de nombre.

Envíe la información a través del chat en directo, el formulario de contacto - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page o enviando un correo electrónico a: [email protected] 

Los datos de los usuarios se almacenan de acuerdo con las regulaciones del RGPD, así como con las directivas de la UE.

Según estas regulaciones, estamos obligados a conservar todos los documentos y datos recibidos del usuario de forma indefinida, desde el momento en que el usuario crea y recibe la cuenta y hasta 5 años después de que el usuario cierre la cuenta. Hacemos todo lo posible para garantizar que los datos almacenados estén debidamente protegidos.

En caso de cambio de domicilio, por favor informa a través del chat en vivo, formulario de contacto – https://zondacrypto.com/es/helpdesk/contact-page o enviando un correo electrónico a: [email protected].

Lamentablemente, los documentos de identidad dañados (agrietados, rotos, datos ilegibles) no serán aceptados en el proceso de verificación. Por favor, adjunte un documento completo y legítimo que nos permita verificar sus datos. El documento de identidad puede ser un documento de identidad.

Lamentablemente, los documentos de identidad dañados (agrietados, rotos, datos ilegibles) no serán aceptados en el proceso de verificación. Por favor, incluya un documento completo y legítimo que nos permita verificar sus datos.

El documento de identidad puede ser un documento de identidad o un pasaporte.

Cuando rellenas el formulario de verificación, introduce la misma dirección que aparece en tus documentos. La dirección introducida en el formulario debe ser exactamente la misma que aparece en el documento que nos envías.

If you are unemployed, you can enter the following in the form:

• none

• ––––

If your last withdrawal has not been processed, it may have been cancelled. Reasons could be an expired ID card or being in the process of updating your KYC/SOF (Source of Funds). Don't worry, the withdrawal funds will be returned to your user balance. Their re-withdrawal will be possible after updating your data. 

Sometimes, you will only be able to withdraw again after your information has been updated. If this is the reason for the cancellation of the withdrawal, we will inform you about it. 

This course of action results from specific legal regulations that we must comply with as a licensed stock exchange audited by the Estonian Financial Intelligence Unit.