KYC (Know Your Customer) je proces, kterým instituce nebo organizace ověřuje informace o zákazníkovi. Provádí se za účelem potvrzení totožnosti zákazníka, pochopení jeho profilu a rizik. Tento postup se používá k prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších trestných činností prostřednictvím identifikace zákazníků a sledování jejich transakcí. 

Přečtěte si více o KYC a našem ověřovacím procesu.

Ověření účtu je nutné pro využití plné funkčnosti služby.

Zjistěte, jak ověřit svůj účet na zondacrypto.

Pro využití plné funkčnosti služby je nutné ověření vašeho účtu. Pokud nemáte ověřený účet, můžete pouze procházet zondacrypto bez možnosti využívat funkce služby. Po odeslání formuláře jsou možné pouze vklady na váš účet, zatímco výběry jsou povoleny až po úplném ověření. 

Proces ověření probíhá ve dvou fázích:

Úroveň I – jakmile budou vaše údaje z ověřovacího formuláře pozitivně ověřeny, budete oprávněni vkládat kryptoměny a FIAT měny prostřednictvím bankovního převodu.

Úroveň II – jakmile bude přijat váš dokument potvrzující adresu, získáte přístup k plné funkčnosti systému – včetně expresních vkladů a výběrů.

Požadavek na fotografii „selfie" vychází z ustanovení směrnic AML IV a V. Pomáhá potvrdit totožnost osoby, která předkládá formulář pro ověření účtu.

Naším posláním je umožnit každému přístup ke kryptoměnám. Zároveň jsme regulovaná a licencovaná burza, která funguje podle ustanovení platných zákonů a provozuje svou činnost odpovědným způsobem. Bereme proto v úvahu pokyny jak národních, tak mezinárodních regulačních orgánů, dodržujeme příslušné mezinárodní sankce a respektujeme jedinečnou povahu regulací kryptoměn v různých regionech. To znamená, že nemůžeme zpřístupnit naše služby obyvatelům některých zemí. Podrobnosti naleznete níže.

Číslo PESEL

Číslo PESEL v Polsku je 11místný číselný symbol, který umožňuje snadnou identifikaci osoby, která ho má.

Ekvivalent čísla PESEL v jiných zemích je:

• Itálie - codice fiscale,
  
• Ukrajina - Záznam č., 
  
• Španělsko - Documento Nacional de Identidad (DNI),
  
• Portugalsko - Číslo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 
  
• Evropský pas*.

Pro úspěšné ověření KYC:

• Pro země Evropského hospodářského prostoru (EHP)* je vyžadován občanský průkaz nebo pas. 
  
• Pro země mimo EHP je vyžadován pas. 
  
• Nepřijímáme řidičské průkazy ani pobytové karty. 

Pokud jste nezaměstnaný/á, můžete do formuláře uvést následující:

• žádné

• ––––

V případě změny jména jste povinni poskytnout:

• aktuální doklad totožnosti, 

• doklad o adrese: např. fakturu (elektřina, voda, telefon atd.), smlouvu (např. s bankou nebo pojišťovnou), úřední dopis (ze správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu atd.), potvrzení o převodu z vašeho účtu (musíte být odesílatelem), výpis z banky,

• potvrzení z úřadu o změně jména.

Informace prosím zašlete prostřednictvím živého chatu, kontaktního formuláře - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page nebo zasláním e-mailu na: support@zondacrypto.com

Při vyplňování ověřovacího formuláře zadejte stejnou adresu, která je uvedena ve vašich dokumentech. Adresa zadaná ve formuláři musí být naprosto stejná jako na dokumentu, který nám zasíláte.

Bohužel, poškozené doklady totožnosti (prasklé, roztrhané, nečitelné údaje) nebudou v procesu ověření přijaty. Přiložte prosím kompletní a platný doklad, který nám umožní ověřit vaše údaje. 

Dokladem totožnosti může být občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud váš poslední výběr nebyl zpracován, mohl být zrušen. Důvodem může být propadlý občanský průkaz nebo probíhající aktualizace vašeho KYC/SOF (zdroj finančních prostředků). Nemusíte se obávat, prostředky z výběru budou vráceny na váš uživatelský zůstatek. Jejich opětovný výběr bude možný po aktualizaci vašich údajů. 

V některých případech budete moci provést výběr až po aktualizaci vašich informací. Pokud je to důvod zrušení výběru, budeme vás o tom informovat. 

Tento postup vyplývá z konkrétních právních předpisů, které musíme jako licencovaná burza auditovaná estonskou Finanční zpravodajskou jednotkou dodržovat.

Údaje uživatelů jsou ukládány v souladu s předpisy GDPR a směrnicemi EU.

Podle těchto předpisů jsme povinni uchovávat všechny dokumenty a údaje získané od uživatele po neomezenou dobu od okamžiku vytvoření účtu a získání od uživatele a 5 let po uzavření účtu uživatelem. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že uložená data jsou náležitě zabezpečena.

V případě změny adresy bydliště nás prosím informujte prostřednictvím živého chatu, kontaktního formuláře – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page nebo zasláním e-mailu na adresu: support@zondacrypto.com.