A KYC (Know Your Customer - Ismerd meg az ügyfeledet) az a folyamat, amelynek során egy intézmény vagy szervezet ellenőrzi az ügyfél adatait. Ezt az ügyfél személyazonosságának megerősítése, a profil és a kockázatok megértése érdekében végzik. Az eljárást a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb bűncselekmények megelőzésére használják az ügyfelek azonosításával és tranzakcióik nyomon követésével. 

Tudjon meg többet a KYC-ről és ellenőrzési folyamatunkról.

A fiók ellenőrzése szükséges a szolgáltatás teljes funkcionalitásának használatához.

Tudja meg, hogyan ellenőrizheti fiókját a zondacrypto-n.

A fiók ellenőrzése szükséges a szolgáltatás teljes funkcionalitásának használatához. Ha nincs ellenőrzött fiókja, csak böngészni tud a zondacrypto oldalán anélkül, hogy használhatná a szolgáltatás funkcióit. Az űrlap beküldése után csak a fiókjára történő befizetések lehetségesek, míg a kifizetések csak a teljes ellenőrzés után válnak elérhetővé. 

Az ellenőrzési folyamat két szakaszban zajlik:

I. szint – miután az ellenőrzési űrlapon megadott adatait pozitívan ellenőrizték, jogosulttá válik kriptovaluták és FIAT valuták banki átutalással történő befizetésére.

II. szint – miután a lakcímigazoló dokumentumát elfogadták, hozzáférést kap a rendszer teljes funkcionalitásához – beleértve az expressz befizetéseket és kifizetéseket is.

A „selfie" fotó követelménye az AML IV. és V. irányelvek rendelkezéseiből ered. Segít megerősíteni a számlahitelesítési űrlapot benyújtó személy személyazonosságát.

Küldetésünk, hogy mindenki számára lehetővé tegyük a kriptovaluták elérését. Ugyanakkor szabályozott és engedélyezett tőzsdeként működünk, az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései szerint, és felelősségteljesen folytatjuk üzleti tevékenységünket. Ezért figyelembe vesszük mind a nemzeti, mind a nemzetközi szabályozó hatóságok iránymutatásait, betartjuk a vonatkozó nemzetközi szankciókat, és tiszteletben tartjuk a kriptovaluta-szabályozások egyedi jellegét a különböző régiókban. Ez azt jelenti, hogy szolgáltatásainkat nem tudjuk elérhetővé tenni bizonyos országok lakosai számára. A részletekért tekintse meg az alábbiakat.

Az ellenőrzési űrlap kitöltésekor adja meg ugyanazt a címet, amely a dokumentumain szerepel. Az űrlapon megadott címnek pontosan meg kell egyeznie a nekünk elküldött dokumentumon szereplő címmel.

A felhasználók adatait a GDPR előírásainak, valamint az EU irányelveknek megfelelően tároljuk.

Ezen előírások szerint kötelesek vagyunk a felhasználótól kapott összes dokumentumot és adatot határozatlan ideig megőrizni a fiók létrehozásától és a felhasználótól való átvételétől kezdve, valamint a fiók bezárása után 5 évig. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tárolt adatok megfelelően biztonságosak legyenek.

Lakcímváltozás esetén kérjük, tájékoztasson minket élő chaten, kapcsolatfelvételi űrlapon – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page vagy e-mailben a következő címen: support@zondacrypto.com.

PESEL szám

A PESEL szám Lengyelországban egy 11 számjegyből álló numerikus azonosító, amely lehetővé teszi a személy könnyű azonosítását.

A PESEL szám megfelelője más országokban:

• Olaszország - codice fiscale,
  
• Ukrajna - Rekord szám, 
  
• Spanyolország - Documento Nacional de Identidad (DNI),
  
• Portugália - CPF szám (Cadastro de Pessoas Físicas), 
  
• Európai útlevél*.

A KYC ellenőrzés sikeres teljesítéséhez:

• Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai* esetében személyi igazolvány vagy útlevél szükséges. 
  
• Az EGT-n kívüli országok esetében útlevél szükséges. 
  
• Nem fogadunk el jogosítványt vagy tartózkodási engedélyt. 

Ha az utolsó kivétele nem került feldolgozásra, előfordulhat, hogy törölték. Az okok lehetnek lejárt személyazonosító igazolvány vagy a KYC/SOF (pénzeszközök forrása) frissítésének folyamata. Ne aggódjon, a kivonási összegek visszakerülnek a felhasználói egyenlegére. Az újbóli kivétel az adatok frissítése után lesz lehetséges. 

Néha csak az információk frissítése után tud újra pénzt kivenni. Ha ez az oka a kivétel törlésének, tájékoztatni fogjuk erről. 

Ez az eljárás olyan speciális jogi előírásokból ered, amelyeket be kell tartanunk, mint az Észt Pénzügyi Hírszerző Egység által ellenőrzött engedéllyel rendelkező tőzsde.

Névváltoztatás esetén a következő dokumentumokat kell benyújtania:

• aktuális személyazonosító okmány, 

• lakcímigazoló dokumentum: pl. számla (villany, víz, telefon stb.), szerződés (pl. bankkal vagy biztosítóval), hivatalos levél (társadalombiztosítási hivataltól, adóhivataltól stb.), az Ön számlájáról történt átutalás visszaigazolása (Önnek kell a feladónak lennie), bankszámlakivonat,

• névváltoztatási igazolás a hivataltól.

Kérjük, küldje el az információkat élő chaten, kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page vagy e-mailben a következő címre: support@zondacrypto.com

Ha munkanélküli vagy, a következőket írhatod be az űrlapba:

• nincs

• ––––

Sajnos a sérült személyazonosító okmányokat (repedt, szakadt, olvashatatlan adatok) nem fogadjuk el az ellenőrzési folyamat során. Kérjük, mellékeljen egy teljes és érvényes dokumentumot, amely lehetővé teszi adatainak ellenőrzését. 

A személyazonosító okmány lehet személyi igazolvány vagy útlevél.