KYC (Know Your Customer) è il processo mediante il quale un istituto o un'altra organizzazione verifica le informazioni di un cliente. Viene fatto per confermare l'identità del cliente e comprendere il profilo e i rischi. La procedura viene utilizzata principalmente per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali identificando i clienti e monitorando le loro transazioni.

Per saperne di più sul KYC e sul nostro processo di verifica.

Per utilizzare tutte le funzionalità del servizio è necessaria la verifica dell'account.

Scopri come verificare il tuo account su zondacrypto.

La verifica del tuo account è necessaria per utilizzare tutte le funzionalità del servizio. Se non hai un account verificato, puoi solo navigare su zondacrypto senza poter utilizzare le funzionalità del servizio. Dopo aver inviato il modulo, sono possibili solo depositi sul tuo conto, mentre i prelievi sono abilitati solo dopo la verifica completa.

Il processo di verifica si svolge in due fasi:

Livello I - una volta verificati positivamente i tuoi dati dal modulo di verifica, sarai autorizzato a depositare criptovalute e valute FIAT tramite bonifico bancario.

Livello II - una volta accettato il documento di conferma dell'indirizzo, avrai accesso a tutte le funzionalità del sistema, inclusi depositi e prelievi espressi.

L'obbligo di una foto "selfie" deriva dalle disposizioni delle direttive AML IV e V. Aiuta a confermare l'identità della persona che presenta il modulo di verifica dell'account.

La nostra missione è consentire a tutti di accedere alle criptovalute. Allo stesso tempo, siamo una borsa regolamentata e autorizzata, che opera secondo le disposizioni della legge applicabile e che conduce la nostra attività in modo responsabile. Teniamo quindi conto delle linee guida dei regolatori nazionali e internazionali, rispettiamo le sanzioni internazionali pertinenti e rispettiamo la natura unica delle normative sulle criptovalute nelle diverse regioni. Ciò significa che non siamo in grado di rendere disponibili i nostri servizi ai residenti di determinati paesi. Vedi sotto per i dettagli.

I dati degli utenti vengono archiviati in conformità con le normative RODO e con le direttive UE. 

In base a queste normative, siamo tenuti a conservare tutti i documenti e i dati ricevuti dall'utente a tempo indeterminato, dal momento in cui l'account viene creato e ricevuto dall'utente e 5 anni dopo che l'utente chiude l'account. Facciamo ogni sforzo per garantire che i dati archiviati siano adeguatamente sicuri.

In caso di modifica del tuo indirizzo di residenza, informaci tramite live chat, modulo di contatto – https://zondacrypto.com/it/helpdesk/contact-page o inviando un'e-mail a: [email protected]

Purtroppo, i documenti d'identità danneggiati (rotti, strappati, dati illeggibili) non saranno accettati nel processo di verifica. Ti preghiamo di allegare un documento completo e legittimo che ci consentirà di verificare i tuoi dati.

Il documento d'identità può essere una carta d'identità o un passaporto.

Il numero PESEL in Polonia è un simbolo numerico di 11 cifre che permette una facile identificazione della persona che lo possiede. L'equivalente del numero PESEL in altri paesi è:

• Italia - codile fiscale,

• Ukraina - Record No, 

• Spagna - Documento Nacional de Identidad (DNI),

• Portogallo - Il numero CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 

• Passaporto europeo*.

Per effettuare le verifiche KYC:

Per i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) è richiesta la carta d'identità o il passaporto.

Per i paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo è richiesto il passaporto.

Non accettiamo patenti di guida o carte di soggiorno.

*Il SEE include: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.

Se sei disoccupato puoi inserire nel modulo quanto segue:

• nessuna

• —--

Quando completi il modulo di verifica, inserisci lo stesso indirizzo che appare sui tuoi documenti. L'indirizzo inserito nel modulo deve essere esattamente uguale a quello riportato sul documento che ci è stato inviato.

Se il tuo ultimo prelievo non è stato elaborato, potrebbe essere stato annullato. I motivi potrebbero essere una carta d'identità scaduta o il processo di aggiornamento del tuo KYC/SOF (fonte di fondi). Non preoccuparti, i fondi di prelievo verranno restituiti al tuo saldo utente. Il loro prelievo sarà possibile dopo aver aggiornato i tuoi dati.

A volte potrai prelevare nuovamente solo dopo che le tue informazioni saranno state aggiornate. Se questo sarà il motivo dell'annullamento del prelievo, ti informeremo a riguardo.

Questa linea di condotta deriva da specifiche norme legali che dobbiamo rispettare in quanto borsa autorizzata controllata da Financial Intelligence Unit estone.

In caso di cambio nome è necessario fornire:

• un documento di identità attuale,

• documento di indirizzo: ad es. una bolletta (luce, acqua, telefono, ecc.), un contratto (ad es. con una banca o un'assicurazione), una lettera ufficiale (da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, dell'ufficio delle imposte ecc.), la conferma di un trasferimento dal tuo conto (devi essere tu il mittente ), estratto conto bancario,

• certificato dell'ufficio del cambio di nome.

Si prega di inviare le informazioni tramite live chat, modulo di contatto – https://zondacrypto.com/it/helpdesk/contact-page o inviando un'e-mail a: [email protected]