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Cos’è la procedura di verifica dell’identità del cliente “KYC”?
KYC (Know Your Customer) è il processo mediante il quale un istituto o un'altra organizzazione verifica le informazioni di un cliente. Viene fatto per confermare l'identità del cliente e comprendere il profilo e i rischi. La procedura viene utilizzata principalmente per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali identificando i clienti e monitorando le loro transazioni.
Per verificare l'identità, le istituzioni spesso richiedono al cliente di presentare un documento di identità come una carta d'identità o un passaporto, una foto "selfie" e un documento di indirizzo comprovante la residenza, come una bolletta o un estratto conto. Queste informazioni aiutano le organizzazioni a confermare l'identità di un cliente e prevenire le frodi.
Verifica il tuo account per depositare e prelevare fondi in modo sicuro
Ti invitiamo a completare questo processo seguendo le istruzioni riportate di seguito:
Compila tutto il modulo (dati personali, luogo di residenza e AML survey). Conferma poi tutti i dati. Ciò consentirà di inviare i tuoi documenti per la verifica.
Se le tue informazioni personali corrispondono al documento che ci hai inviato, riceverai il primo livello di verifica. D'ora in poi saranno a tua disposizione depositi di criptovalute e valute FIAT tramite bonifico bancario.
Il nostro team verificherà i tuoi dati entro un massimo di 96 ore lavorative. Se tutti i dati inclusi nel modulo sono completati correttamente, il tuo account riceverà il secondo livello di verifica. Ciò significa che avrai accesso a tutte le funzionalità del sistema, inclusi depositi e prelievi espressi dal tuo portafoglio.
La verifica dell'account ha lo scopo di aumentare la sicurezza dei nostri clienti. Siamo uno scambio regolamentato con una licenza estone per la "fornitura di un servizio di valuta virtuale" e siamo soggetti alle normative estoni. Tutte le nostre attività derivano dal rispetto della normativa AML (Antiriciclaggio). Ciò significa che siamo obbligati a verificare l'identità di ogni persona che crea un account su zondacrypto.