KYC (Know Your Customer) ist der Prozess, bei dem ein Institut oder eine Organisation die Informationen eines Kunden überprüft. Dies geschieht, um die Identität des Kunden zu bestätigen und sein Profil und seine Risiken zu verstehen. Das Verfahren wird hauptsächlich im Finanzsektor eingesetzt, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern, indem Kunden identifiziert und ihre Transaktionen überwacht werden. 

Um den vollen Funktionsumfang des Dienstes nutzen zu können, ist eine Kontoverifizierung erforderlich.

Muss ich mein Konto verifizieren?

Die Verifizierung Ihres Kontos ist erforderlich, um die volle Funktionalität des Dienstes zu nutzen. Wenn Sie kein verifiziertes Konto haben, können Sie nur auf zondacrypto browsen, ohne die Funktionen des Dienstes nutzen zu können. Nach dem Absenden des Formulars sind nur Einzahlungen auf Ihr Konto möglich, während Auszahlungen erst nach einer vollständigen Verifizierung möglich sind. 

Der Verifizierungsprozess erfolgt in zwei Stufen:

Stufe I – sobald Ihre Angaben aus dem Verifizierungsformular positiv verifiziert wurden, sind Sie berechtigt, Kryptowährungen und FIAT-Währungen per Banküberweisung einzuzahlen

Stufe II – sobald Ihr Adressnachweisdokument akzeptiert wurde, erhalten Sie Zugang zur vollen Funktionalität des Systems, einschließlich Express-Einzahlungen und -Auszahlungen.

Die Anforderung eines "Selfie"-Fotos ergibt sich aus den Bestimmungen der AML-Richtlinien IV und V. Es hilft dabei, die Identität der Person zu bestätigen, die das Kontoverifizierungsformular einreicht.

Unser Ziel ist es, jedem den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen. Gleichzeitig sind wir eine regulierte und lizenzierte Börse, die im Rahmen der geltenden Gesetze tätig ist und ihre Geschäfte auf verantwortungsvolle Weise führt. Wir berücksichtigen daher die Richtlinien der nationalen und internationalen Regulierungsbehörden, halten die einschlägigen internationalen Sanktionen ein und respektieren die Besonderheiten der Kryptowährungsvorschriften in den verschiedenen Regionen. Dies bedeutet, dass wir unsere Dienstleistungen den Einwohnern bestimmter Länder nicht zur Verfügung stellen können. Einzelheiten dazu finden Sie weiter unten.

Falls sich Ihre Wohnadresse ändert, informieren Sie uns bitte über den Live-Chat, das Kontaktformular – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page oder per E-Mail an: [email protected]

Beschädigte Ausweisdokumente (gerissen, zerrissen, unleserliche Daten) können bei der Verifizierung leider nicht akzeptiert werden. Bitte fügen Sie ein vollständiges und rechtmäßiges Dokument bei, das es uns ermöglicht, Ihre Daten zu überprüfen. 

Das Ausweisdokument kann ein Personalausweis oder ein Reisepass sein.

Die Daten der Nutzer werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der GDPR sowie den EU-Richtlinien gespeichert.

Nach diesen Vorschriften sind wir verpflichtet, alle vom Nutzer erhaltenen Dokumente und Daten auf unbestimmte Zeit aufzubewahren, und zwar ab dem Zeitpunkt der Kontoerstellung und dem Erhalt der Dokumente und Daten vom Benutzer, sowie 5 Jahre nach der Schließung des Kontos durch den Nutzer. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die gespeicherten Daten angemessen gesichert sind.

Wenn Sie das Überprüfungsformular ausfüllen, geben Sie bitte dieselbe Adresse an, die auch auf Ihren Dokumenten steht. Die im Formular angegebene Adresse muss genau mit der Adresse auf dem uns zugesandten Dokument übereinstimmen.

Wenn Ihre letzte Auszahlung nicht bearbeitet wurde, wurde sie möglicherweise storniert. Gründe dafür könnten ein abgelaufener Personalausweis oder die Aktualisierung Ihres KYC/SOF (Source of Funds) sein. Keine Sorge, die ausgezahlten Beträge werden Ihrem Benutzerkonto wieder gutgeschrieben. Eine erneute Auszahlung ist nach der Aktualisierung Ihrer Daten möglich. 

Es kann vorkommen, dass Sie die Auszahlung erst nach der Aktualisierung Ihrer Daten erneut vornehmen können. Wenn dies der Grund für die Annullierung der Auszahlung ist, werden wir Sie darüber informieren. 

Diese Vorgehensweise ergibt sich aus spezifischen gesetzlichen Bestimmungen, die wir als zugelassene und von der estnischen Finanzaufsichtsbehörde geprüfte Börse einhalten müssen.

Wenn Sie arbeitslos sind, können Sie folgende Angaben in das Formular eintragen:

• keine

• ––––

Im Falle einer Namensänderung sind folgende Dokumente erforderlich:

• gültiges Ausweisdokument, 

• Adressdokument: z. B. eine Rechnung (Strom, Wasser, Telefon usw.), ein Vertrag (z. B. mit einer Bank oder Versicherung), ein offizielles Schreiben (vom Sozialversicherungsamt, Finanzamt usw.), eine Bestätigung einer Überweisung von Ihrem Konto (Sie müssen der Absender sein), ein Kontoauszug,

• amtliche Bescheinigung über die Namensänderung.

Bitte senden Sie die Informationen per Live-Chat, Kontaktformular – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page oder per E-Mail an: [email protected]

PESEL-Nummer

Die PESEL-Nummer in Polen ist ein 11-stelliges numerisches Symbol, das eine einfache Identifizierung der Person ermöglicht, die sie besitzt.

Das Äquivalent der PESEL-Nummer in anderen Ländern lautet:

• Italien - codice fiscale,
   

• Ukraine – Registrierungs-Nr,
   

• Spanien - Documento Nacional de Identidad (DNI),
   

• Portugal - Die CPF-Nummer (Cadastro de Pessoas Físicas),
   

• Europäischer Reisepass*.

So bestehen Sie KYC-Prüfungen:

• Für Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)* ist ein Personalausweis oder Reisepass erforderlich.
   

• Für Länder außerhalb des EWR ist ein Reisepass erforderlich.
   

Wir akzeptieren keine Führerscheine oder Aufenthaltskarten. 

*Der EWR umfasst: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden.