KYC (Know Your Customer) ist der Prozess, bei dem ein Institut oder eine Organisation die Informationen eines Kunden überprüft. Dies geschieht, um die Identität des Kunden zu bestätigen und sein Profil und seine Risiken zu verstehen. Das Verfahren wird hauptsächlich im Finanzsektor eingesetzt, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern, indem Kunden identifiziert und ihre Transaktionen überwacht werden.
Um die Identität zu überprüfen, verlangen die Institute häufig, dass der Kunde ein Ausweisdokument wie einen Personalausweis oder Reisepass, ein "Selfie"-Foto und ein Adressdokument zum Nachweis des Wohnsitzes vorlegt, z. B. eine Stromrechnung oder einen Kontoauszug. Diese Informationen helfen den Organisationen, die Identität eines Kunden zu bestätigen und Betrug zu verhindern.
Überprüfen Sie Ihr Konto, um sicher Geld einzuzahlen und abzuheben
Wir empfehlen Ihnen, diesen Vorgang gemäß den nachstehenden Anweisungen durchzuführen:
Füllen Sie das gesamte Formular aus (persönliche Daten, Wohnsitz und AML-Umfrage). Bestätigen Sie anschließend alle Angaben. So können Ihre Dokumente zur Überprüfung gesendet werden.
Wenn Ihre persönlichen Daten mit dem Dokument übereinstimmen, das Sie uns geschickt haben, erhalten Sie die erste Verifizierungsstufe. Von nun an werden Einzahlungen von Kryptowährungen und FIAT-Währungen per Banküberweisung für Sie verfügbar sein.
Unser Team wird Ihre Angaben innerhalb von maximal 96 Geschäftsstunden überprüfen. Wenn alle im Formular enthaltenen Daten korrekt ausgefüllt sind, erhält Ihr Konto die zweite Verifizierungsstufe. Dies bedeutet, dass Sie Zugriff auf die volle Funktionalität des Systems haben, einschließlich Express-Einzahlungen und -Auszahlungen von Ihrer Wallet.
Die Kontoverifizierung soll die Sicherheit unserer Kunden erhöhen. Wir sind eine regulierte Börse mit einer estnischen Lizenz zur „Bereitstellung eines virtuellen Währungsdienstes“ und unterliegen den estnischen Vorschriften. Alle unsere Aktivitäten resultieren aus der Einhaltung der AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche). Das bedeutet, dass wir verpflichtet sind, die Identität jeder Person zu überprüfen, die ein Konto auf zondacrypto einrichtet.
