Download our zondacrypto
app and start investing now!
entriesSize: 18
differTime: 0.054
In der Regel gehen wir von 15.000 EUR aus, was bedeutet, dass Sie bei Überschreitung dieses Betrags mehr oder weniger damit rechnen müssen, dass Sie nach der Quelle gefragt werden.
zondacrypto ist eine regulierte Börse und verfügt über die estnische Lizenz „Providing a virtual currency service“. Als solche unterliegt die Börse den Vorschriften der estnischen Rechtsprechung.
Das Verfahren zur Überprüfung der Herkunft von Geldern muss von Zeit zu Zeit aktualisiert werden (§ 20 Abs. 2 Pkt. 6 und § 23 Abs. 2 Pkt. 1-3 des estnischen Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017).
Eine Erklärung allein ist nicht ausreichend. Sie muss durch entsprechende Unterlagen belegt werden (§ 43 Abs. 1 des estnischen Gesetzes über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017).
zondacrypto ist eine regulierte Börse und verfügt über die estnische Lizenz „Providing a virtual currency service“. Als solche unterliegt die Börse den Vorschriften der estnischen Rechtsprechung.
Auch Banken überprüfen die Herkunft der Gelder ihrer Kunden. Sie haben jedoch direkte Einsicht in das Kundenkonto und können untereinander Informationen über die Kunden austauschen, sodass der Vorgang für den Kunden weniger „invasiv“ ist und oft gar nicht bemerkt wird.
Jedes Finanzinstitut ist verpflichtet, ein eigenes AML-System zu betreiben.
Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, die Herkunft der an uns gezahlten Gelder für unsere eigenen Zwecke im Sinne des AML-Gesetzes zu überprüfen. Leider gilt in diesem Zusammenhang der Grundsatz des begrenzten Vertrauens.
Dies ist eine bewährte Vorgehensweise. Die überwiegende Mehrheit der Kunden zieht es vor, sofort nach der Einzahlung über ihre Gelder verfügen zu können und die Verifizierung erst bei einer Auszahlung außerhalb der Börse zu erledigen.
In diesem Fall ist es am besten, E-Mail-Bestätigungen von Einzahlungs- oder Auszahlungsanweisungen an die betreffende Börse vorzulegen. Wenn auch dies nicht möglich ist, beschreiben Sie bitte so detailliert wie möglich die zu überprüfenden Geldflüsse, damit die Informationen darüber in externen Informationsquellen im Zusammenhang mit der Blockchain überprüft werden können.
Laut Gesetz kann zondacrypto zusätzliche Unterlagen von Ihnen anfordern, wenn es der Meinung ist, dass die von Ihnen bisher eingereichten Unterlagen unzureichend sind. Unzureichende Unterlagen sind solche, aus denen sich die Herkunft der an uns gezahlten Gelder nicht ableiten und zuordnen lässt.
Dies ist meistens dann der Fall, wenn wir von einem Zahlungsdienstleister um Unterlagen über die Herkunft der an die Börse gezahlten Gelder gebeten werden.
Wenn zondacrypto ohne die Unterstützung und Mitwirkung des Kunden (d. h. die Bereitstellung geeigneter Unterlagen) nicht in der Lage ist, die Quelle der an der Börse eingezahlten Gelder in Übereinstimmung mit dem Gesetz (estnisches Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017) zu bestimmen und zu bestätigen, kann BitBay eine der finanziellen Sicherheitsmaßnahmen, zu denen es verpflichtet ist, nicht durchführen.
Je nach Situation schlagen wir die folgenden Lösungen vor: a) Wenn es sich um selbst geschürfte Gelder handelt, müssen vollständige Informationen zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Fall ist eine Bestätigung des Geldtransfers zwischen dem Schenker und dem Schenkungsempfänger ausreichend.
Es reicht in diesem Falle, den Kauf von Kryptowährungen für FIAT-Währung an einer anderen Börse und die Historie der Transaktion, die den auf das zondacrypto-Konto eingezahlten Gewinn generiert hat, nachzuweisen.
Weisen Sie in diesem Fall am besten den Prozess der Ersparnisbildung nach, indem Sie einen Auszug mit dem Guthaben auf Ihrem Sparkonto erstellen, aus dem hervorgeht, wie es sich angesammelt hat.
Laut der DSGVO ist die Erfassung solcher Informationen und ihre Verarbeitung durch dazu verpflichtete Unternehmen für die Zwecke des AML-Gesetzes (estnisches Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017) zulässig, da die Umsetzung des AML-Gesetzes gemäß der DSGVO im öffentlichen Interesse liegt.
In diesem Fall akzeptieren wir die Historie in Form von Screenshots, die den Tauschvorgang zeigen.
Wesentlich ist, dass sie eine Kennung aufweisen, die die Identifizierung des Inhabers ermöglicht, z. B. eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen oder Vor- und Nachnamen, und die auch in unserem System erscheint, damit wir die vorgelegten Daten mit der betreffenden Person verbinden können.
entriesSize: 18
differTime: 0.003
We use cookies to personalise your experience on zondacrypto - More info
As the name suggests, certain cookies on our websites are necessary. They are necessary for the storage of your settings during the use of zondacrypto (e.g., privacy or language settings) to protect the platform against attacks. You can reject, block or delete them, but this will not impact significantly your experience during the use of this website or even make it impossible to use some of our services. See details
We use such cookies and similar technologies for collecting information while users browse our website to learn more about how it is used and improve our services as necessary. Cookies are also used for measuring the general efficiency of our website. The data generated by them are used on an aggregate and anonymous basis. Blocking these cookies and tools will not affect our services, but will make it difficult for us to improve the experience of their users. See details