Auf welcher Grundlage werden Informationen über meine Finanzen gesammelt?

zondacrypto ist eine regulierte Börse und verfügt über die estnische Lizenz „Providing a virtual currency service“. Als solche unterliegt die Börse den Vorschriften der estnischen Rechtsprechung.

Die Tätigkeiten der zondacrypto-Börse richten sich nach den Anforderungen der AML-Vorschriften, insbesondere des estnischen Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017. Die nationalen Vorschriften in der Europäischen Union beruhen jedoch auf den EU-Vorschriften (AML-Richtlinien IV bis VI).

Kurz gesagt handelt es sich um eine Anforderung, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, finanzielle Sicherheitsmaßnahmen bestehend in der Überwachung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden mit besonderem Augenmerk auf die Quelle der an uns gezahlten Gelder anzuwenden (§ 23 Abs. 2 Pkt 3 des estnischen AML-Gesetzes).