Warum werden diese Dinge nicht bei der Einzahlung, sondern oft erst bei der Auszahlung von Geldern überprüft?

Dies ist eine bewährte Vorgehensweise. Die überwiegende Mehrheit der Kunden zieht es vor, sofort nach der Einzahlung über ihre Gelder verfügen zu können und die Verifizierung erst bei einer Auszahlung außerhalb der Börse zu erledigen.

Es ist jedoch nicht die Regel, denn oft ist die Überprüfung der Herkunft der Gelder eine Voraussetzung dafür, dass sie dem Guthaben des Nutzers hinzugefügt werden können, und erfolgt nach Erhalt von Informationen über die Einzahlung vom Zahlungsdienstleister oder vom Netzwerk der jeweiligen Währung.