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  3. Überprüfung der Geldquelle
  4. Warum muss die Herkunft der Mittel überprüft werden, auch wenn sie von einer Bank stammen, die die Mittel bereits überprüft hat?

Wie können wir Ihnen helfen?

Warum muss die Herkunft der Mittel überprüft werden, auch wenn sie von einer Bank stammen, die die Mittel bereits überprüft hat?

Jedes Finanzinstitut ist verpflichtet, ein eigenes AML-System zu betreiben.

Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, die Herkunft der an uns gezahlten Gelder für unsere eigenen Zwecke im Sinne des AML-Gesetzes zu überprüfen. Leider gilt in diesem Zusammenhang der Grundsatz des begrenzten Vertrauens.

Auch wenn eine Bank ihre eigenen AML-Prozesse und -Kontrollen durchführt, entbindet dies andere Institute nicht von der Verpflichtung, diese auch im eigenen Namen durchzuführen.