Ist die Herkunftsprüfung der Geldmittel eine einmalige Angelegenheit?

Das Verfahren zur Überprüfung der Herkunft von Geldern muss von Zeit zu Zeit aktualisiert werden (§ 20 Abs. 2 Pkt. 6 und § 23 Abs. 2 Pkt. 1-3 des estnischen Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 26.10.2017).

Leider ist es nicht möglich, den Zeitraum eindeutig festzulegen, da er von einer Reihe von Faktoren abhängt, wie dem Transaktionsvolumen des Kunden, der Häufigkeit der Transaktionen oder beispielsweise davon, ob sich das Transaktionsmuster geändert hat. KYC-bezogene Überlegungen und viele andere beeinflussen die individuelle Risikobewertung.

Darüber hinaus kann, unabhängig von der Verifizierung durch zondacrypto, auch durch den Zahlungsdienstleister eine Überprüfung veranlasst werden.