KYC (Know Your Customer) to proces, w którym instytucja lub organizacja weryfikuje informacje dotyczące klienta. Dzieje się to w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zrozumienia jego profilu i ryzyka. Procedura jest stosowana, aby zapobiec praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej poprzez identyfikację klientów i monitorowanie ich transakcji. 

Przeczytaj więcej o KYC i naszym procesie weryfikacji.

Weryfikacja konta jest wymagana, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.

Przeczytaj o tym, jak poprawnie zweryfikować swoje konto na zondacrypto.

Weryfikacja konta jest wymagana, aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. Jeśli nie posiadasz zweryfikowanego konta, możesz jedynie przeglądać zondacrypto bez możliwości korzystania z funkcji serwisu. Po przesłaniu formularza możliwe są jedynie wpłaty na konto, natomiast wypłaty zostają umożliwione dopiero po pełnej weryfikacji. 

Proces weryfikacji przebiega w dwóch etapach:

• I poziom – po pozytywnym zweryfikowaniu danych z formularza weryfikacyjnego otrzymasz uprawnienia do wpłat kryptowalut i walut FIAT przelewem bankowym.

• II poziom – po zaakceptowaniu dokumentu potwierdzającego adres otrzymujesz dostęp do pełnej funkcjonalności systemu – w tym do wpłat ekspresowych i wypłat.

Wymóg zdjęcia „selfie” wynika z przepisów IV i V Dyrektywy AML. Pomaga ono potwierdzić tożsamość osoby przesyłającej formularz weryfikacyjny konta.

Naszą misją jest umożliwienie każdemu dostępu do kryptowalut. Równocześnie jesteśmy giełdą regulowaną i licencjonowaną, działającą na podstawie przepisów obowiązującego prawa i prowadzącą działalność w sposób odpowiedzialny. Dlatego też bierzemy pod uwagę wytyczne zarówno krajowych, jak i międzynarodowych organów regulacyjnych, przestrzegamy odpowiednich sankcji międzynarodowych i respektujemy unikalny charakter przepisów dotyczących kryptowalut w różnych regionach. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie udostępnić naszych usług mieszkańcom niektórych krajów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

W przypadku braku zatrudnienia, w formularzu możesz wpisać:

• brak

• —--

Numer PESEL
 

Numer PESEL w Polsce jest jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Odpowiednikiem numeru PESEL w innych krajach jest:

• Włochy – codile fiscale,

• Ukraina – Rekord No., 

• Hiszpania –  Documento Nacional de Identidad (DNI),

• Portugalia – The CPF number (Cadastro de Pessoas Físicas), 

• *Paszport europejski

Aby przejść weryfikacje KYC: 

• Dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagany jest dowód tożsamości lub paszport. 

• Dla krajów spoza EOG wymagany jest paszport.
   

Nie akceptujemy prawa jazdy lub kart pobytu. 

W przypadku zmiany nazwiska, wymagane jest dostarczenie:

• aktualny dokument tożsamości, 

• dokument adresowy z aktualnymi danymi personalnymi np. rachunek, umowa, pismo urzędowe, potwierdzenie przelewu z konta (musisz być jego nadawcą), wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o zameldowaniu,

• zaświadczenie z urzędu o zmianie nazwiska.

Prosimy o wysłanie informacji chatem live, formularz kontaktowy – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected]

Kiedy wypełniasz formularz weryfikacyjny, wpisz ten sam adres, który występuje w Twoich dokumentach. Wpisany adres w formularzu musi być dokładnie taki sam, jak na przesłanym do nas dokumencie.

Jeżeli Twoja ostatnia wypłata nie została zrealizowana, możliwe, że została ona anulowana. Powodami mogą być np. przedawniony dowód tożsamości lub bycie w trakcie aktualizacji KYC/SOF (Source of Funds). Nie martw się, środki z wypłaty zostaną zwrócone na Twoje saldo użytkownika. 

Czasami ponowna wypłata będzie możliwa dopiero po aktualizacji Twoich danych. Jeśli to było przyczyną anulowania wypłaty, na pewno Cię o tym poinformujemy. 

Taki sposób postępowania wynika z konkretnych przepisów prawnych, których musimy przestrzegać jako licencjonowana giełda audytowana przez estońskie Financial Intelligence Unit.

Dane Użytkowników są przechowywane zgodnie z przepisami RODO, a także Dyrektywami UE.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami mamy obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów oraz danych otrzymanych od użytkownika przez cały czas, od momentu założenia konta i otrzymania ich od użytkownika oraz 5 lat po zamknięciu konta przez użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przechowywanym danym odpowiednie bezpieczeństwo.

Niestety, ale uszkodzone dokumenty tożsamości (pęknięte, zdarte, bez możliwości odczytania danych) nie będą akceptowane w procesie weryfikacji. Prosimy o załączenie kompletnego i pełnoprawnego dokumentu, który umożliwi nam weryfikację Twoich danych. 

Dokumentem tożsamości może być dowód osobisty lub paszport.

W przypadku zmiany adresu, prosimy o wysłanie informacji chatem live, formularzem kontaktowym – https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: [email protected].