Czym jest procedura weryfikacji tożsamości klienta „KYC”?

KYC (Know Your Customer) to proces, w którym instytucja lub organizacja weryfikuje informacje dotyczące klienta. Dzieje się to w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zrozumienia jego profilu i ryzyka. Procedura jest stosowana, aby zapobiec praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej poprzez identyfikację klientów i monitorowanie ich transakcji. 

W celu weryfikacji tożsamości, instytucje często wymagają od klienta przedstawienia dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport, zdjęcia „selfie” oraz dokumentu adresowego potwierdzającego miejsce zamieszkania, jak np. rachunek za media lub wyciąg z konta bankowego. Te informacje pomagają organizacjom potwierdzić tożsamość klienta i zapobiec nadużyciom.

 

Zweryfikuj swoje konto, aby bezpiecznie wpłacać i wypłacać środki

Zachęcamy do dokończenia tego procesu zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Wypełnij cały formularz (uzupełnij dane osobowe, potwierdzenie miejsca zamieszkania oraz wypełnij ankietę AML). Następnie zatwierdź wszystkie dane. To pozwoli na przesłanie Twoich dokumentów do weryfikacji. 

2. Jeśli dane osobowe zgadzają się z dokumentem, który wysłałeś, uzyskasz pierwszy poziom weryfikacji. Od tego momentu wpłaty kryptowalut i walut FIAT przelewem bankowym będą dla Ciebie dostępne.

3. W ciągu maksymalnie 96 godzin roboczych nasz zespół zweryfikuje Twoje dane. Jeżeli wszystkie dane zawarte w formularzu będą poprawnie uzupełnione, Twoje konto uzyska drugi poziom weryfikacji. To oznacza, że będziesz posiadał dostęp do pełnej funkcjonalności systemu — w tym do wpłat ekspresowych i wypłat środków ze swojego portfela.

 

Weryfikacja konta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych klientów. Jesteśmy regulowaną giełdą, posiadającą estońską licencję „Providing a virtual currency service” i podlegamy przepisom estońskim. Wszystkie nasze działania wynikają z przestrzegania regulacji AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy). Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdej osoby, która zakłada konto na zondacrypto.