KYC (Know Your Customer - Poznaj svojho zákazníka) je proces, ktorým inštitúcia alebo organizácia overuje informácie o zákazníkovi. Slúži na potvrdenie totožnosti zákazníka, pochopenie jeho profilu a rizík. Tento postup sa používa na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činnostiam prostredníctvom identifikácie zákazníkov a monitorovania ich transakcií. 

Prečítajte si viac o KYC a našom procese overovania.

Overenie účtu je potrebné na využívanie plnej funkcionality služby.

Zistite, ako overiť svoj účet na zondacrypto.

Na používanie plnej funkcionality služby je potrebné overenie vášho účtu. Ak nemáte overený účet, môžete len prehliadať zondacrypto bez možnosti využívať funkcie služby. Po odoslaní formulára sú možné len vklady na váš účet, zatiaľ čo výbery sú povolené až po úplnom overení. 

Proces overenia prebieha v dvoch fázach:

Úroveň I – po pozitívnom overení vašich údajov z overovacieho formulára budete oprávnení vkladať kryptomeny a FIAT meny prostredníctvom bankového prevodu.

Úroveň II – po prijatí dokumentu potvrdzujúceho vašu adresu získate prístup k plnej funkcionalite systému – vrátane expresných vkladov a výberov.

Požiadavka na fotografiu „selfie" vyplýva z ustanovení smerníc AML IV a V. Pomáha potvrdiť totožnosť osoby, ktorá predkladá formulár na overenie účtu.

Našou misiou je umožniť každému prístup ku kryptomenám. Zároveň sme regulovaná a licencovaná burza, ktorá funguje podľa ustanovení platných zákonov a vykonáva svoju činnosť zodpovedným spôsobom. Preto berieme do úvahy pokyny národných aj medzinárodných regulačných orgánov, dodržiavame príslušné medzinárodné sankcie a rešpektujeme jedinečnú povahu regulácií kryptomien v rôznych regiónoch. To znamená, že nemôžeme sprístupniť naše služby obyvateľom niektorých krajín. Podrobnosti nájdete nižšie.

V prípade zmeny mena ste povinní predložiť:

• aktuálny doklad totožnosti, 

• doklad o adrese: napr. faktúru (za elektrinu, vodu, telefón atď.), zmluvu (napr. s bankou alebo poisťovňou), úradný list (zo sociálnej poisťovne, daňového úradu atď.), potvrdenie o prevode z vášho účtu (musíte byť odosielateľom), výpis z banky,

• potvrdenie z úradu o zmene mena.

Informácie pošlite prostredníctvom živého chatu, kontaktného formulára - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page alebo zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]

Číslo PESEL

Číslo PESEL v Poľsku je 11-miestny číselný symbol, ktorý umožňuje jednoduchú identifikáciu osoby, ktorá ho vlastní.

Ekvivalent čísla PESEL v iných krajinách je:

• Taliansko - codile fiscale,
  
• Ukrajina - Rekord No, 
  
• Španielsko - Documento Nacional de Identidad (DNI),
  
• Portugalsko - číslo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 
  
• Európsky pas*.

Na splnenie KYC overení:

• Pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)* je potrebný občiansky preukaz alebo pas. 
  
• Pre krajiny mimo EEA je potrebný pas. 
  
• Neakceptujeme vodičské preukazy ani pobytové karty. 

Ak ste nezamestnaný, môžete do formulára uviesť nasledujúce:

• žiadne

• ––––

Pri vypĺňaní verifikačného formulára uveďte rovnakú adresu, aká je uvedená vo vašich dokladoch. Adresa zadaná vo formulári musí byť presne rovnaká ako na dokumente, ktorý nám posielate.

Bohužiaľ, poškodené doklady totožnosti (prasknuté, roztrhnuté, nečitateľné údaje) nebudú v procese overovania akceptované. Priložte, prosím, kompletný a platný doklad, ktorý nám umožní overiť vaše údaje. 

Dokladom totožnosti môže byť občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Ak váš posledný výber nebol spracovaný, mohol byť zrušený. Dôvodom môže byť exspirovaný občiansky preukaz alebo prebiehajúca aktualizácia vašich údajov KYC/SOF (Zdroj finančných prostriedkov). Nebojte sa, prostriedky z výberu budú vrátené na váš používateľský zostatok. Ich opätovný výber bude možný po aktualizácii vašich údajov. 

Niekedy budete môcť znovu vyberať prostriedky až po aktualizácii vašich informácií. Ak je toto dôvod zrušenia výberu, budeme vás o tom informovať. 

Tento postup vyplýva z konkrétnych právnych predpisov, ktoré musíme dodržiavať ako licencovaná burza kontrolovaná Estónskou finančnou spravodajskou jednotkou.

Údaje používateľov sú uchovávané v súlade s nariadeniami GDPR, ako aj so smernicami EÚ.

Podľa týchto nariadení sme povinní uchovávať všetky dokumenty a údaje získané od používateľa na neurčitý čas od vytvorenia účtu a prijatia od používateľa a 5 rokov po tom, čo používateľ účet uzavrie. Vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby uchovávané údaje boli náležite zabezpečené.

V prípade zmeny adresy bydliska nás, prosím, informujte prostredníctvom živého chatu, kontaktného formulára – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page alebo zaslaním e-mailu na adresu: [email protected].