KYC (Know Your Customer - Poznaj svojho zákazníka) je proces, ktorým inštitúcia alebo organizácia overuje informácie o zákazníkovi. Slúži na potvrdenie totožnosti zákazníka, pochopenie jeho profilu a rizík. Tento postup sa používa najmä vo finančnom sektore na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činnostiam prostredníctvom identifikácie zákazníkov a monitorovania ich transakcií.
Na overenie totožnosti inštitúcie často vyžadujú, aby zákazník predložil doklad totožnosti, ako je občiansky preukaz alebo pas, fotografiu typu "selfie" a doklad o adrese potvrdzujúci bydlisko, napríklad účet za služby alebo bankový výpis. Tieto informácie pomáhajú organizáciám potvrdiť totožnosť zákazníka a predchádzať podvodom.
Overte svoj účet pre bezpečné vklady a výbery finančných prostriedkov
Odporúčame vám dokončiť tento proces podľa nižšie uvedených pokynov:
Vyplňte celý formulár (osobné údaje, miesto bydliska a AML prieskum). Potom potvrďte všetky údaje. To umožní odoslanie vašich dokumentov na overenie.
Ak sa vaše osobné údaje zhodujú s dokumentom, ktorý ste nám poslali, získate prvú úroveň overenia. Odteraz budú pre vás k dispozícii vklady kryptomien a FIAT mien prostredníctvom bankového prevodu.
Náš tím overí vaše údaje v maximálnej lehote 96 pracovných hodín. Ak sú všetky údaje uvedené vo formulári vyplnené správne, váš účet získa druhú úroveň overenia. To znamená, že budete mať prístup k plnej funkčnosti systému – vrátane expresných vkladov a výberov z vašej peňaženky.
Overenie účtu je určené na zvýšenie bezpečnosti našich zákazníkov. Sme regulovaná burza s estónskou licenciou "Poskytovanie služby virtuálnej meny" a podliehame estónskym predpisom. Všetky naše aktivity vyplývajú z dodržiavania predpisov AML (Anti-Money Laundering - boj proti praniu špinavých peňazí). To znamená, že sme povinní overiť totožnosť každej osoby, ktorá si vytvorí účet na zondacrypto.
