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O que é o procedimento de verificação de identidade do cliente "KYC"?

KYC (Know Your Customer) é o processo pelo qual uma instituição ou organização verifica as informações do cliente. É feito para confirmar a identidade do cliente, entender o perfil e os riscos. O procedimento é usado principalmente no setor financeiro para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades criminosas, identificando clientes e monitorando suas transações. 

Para verificar a identidade, as instituições frequentemente exigem que o cliente apresente um documento de identidade, como um cartão de identificação ou passaporte, uma foto "selfie" e um documento de endereço comprovando residência, como uma conta de serviços públicos ou extrato bancário.  Essas informações ajudam as organizações a confirmar a identidade de um cliente e prevenir fraudes.

Verifique sua conta para depositar e sacar fundos com segurança

Incentivamos você a concluir este processo de acordo com as instruções abaixo:

  1. Complete todo o formulário (dados pessoais, local de residência e pesquisa AML). Em seguida, confirme todos os dados. Isso permitirá que seus documentos sejam enviados para verificação.

  2. Se suas informações pessoais corresponderem ao documento que você nos enviou, você receberá o primeiro nível de verificação. A partir de agora, depósitos de criptomoedas e moedas FIAT via transferência bancária estarão disponíveis para você.

  3. Nossa equipe verificará seus detalhes dentro de um máximo de 96 horas úteis. Se todos os dados incluídos no formulário forem preenchidos corretamente, sua conta receberá o segundo nível de verificação. Isso significa que você terá acesso à funcionalidade completa do sistema – incluindo depósitos expressos e saques da sua carteira.

A verificação da conta destina-se a aumentar a segurança de nossos clientes. Somos uma bolsa regulamentada com uma licença estoniana de "Fornecimento de serviço de moeda virtual" e estamos sujeitos às regulamentações estonianas. Todas as nossas atividades resultam do cumprimento das regulamentações AML (Anti-Money Laundering). Isso significa que somos obrigados a verificar a identidade de cada pessoa que cria uma conta na zondacrypto.