KYC (Know Your Customer) é o processo pelo qual uma instituição ou organização verifica as informações do cliente. É feito para confirmar a identidade do cliente, entender o perfil e os riscos. O procedimento é usado para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades criminosas, identificando clientes e monitorando suas transações. 

Leia mais sobre o KYC e nosso processo de verificação.

A verificação da conta é necessária para utilizar todas as funcionalidades do serviço.

Descubra como verificar a sua conta na zondacrypto.

A verificação da sua conta é necessária para utilizar todas as funcionalidades do serviço. Se não tiver uma conta verificada, apenas poderá navegar na zondacrypto sem poder utilizar as funcionalidades do serviço. Após o envio do formulário, apenas são possíveis depósitos na sua conta, enquanto os levantamentos só são ativados após uma verificação completa. 

O processo de verificação ocorre em duas etapas:

Nível I – uma vez que os seus dados do formulário de verificação tenham sido verificados positivamente, estará autorizado a depositar criptomoedas e moedas FIAT através de transferência bancária.

Nível II – uma vez que o seu documento de confirmação de endereço seja aceite, receberá acesso à funcionalidade completa do sistema – incluindo depósitos e levantamentos expressos.

A exigência de uma foto "selfie" decorre das disposições das Diretivas AML IV e V. Isso ajuda a confirmar a identidade da pessoa que está enviando o formulário de verificação da conta.

A nossa missão é permitir que todos tenham acesso a criptomoedas. Ao mesmo tempo, somos uma bolsa regulamentada e licenciada, operando sob as disposições da lei aplicável e conduzindo os nossos negócios de forma responsável. Portanto, levamos em consideração as diretrizes de reguladores nacionais e internacionais, cumprimos as sanções internacionais relevantes e respeitamos a natureza única das regulamentações de criptomoedas em diferentes regiões. Isso significa que não podemos disponibilizar os nossos serviços para residentes de certos países. Consulte abaixo para mais detalhes.

Em caso de alteração da sua morada residencial, informe-nos através do chat ao vivo, formulário de contacto – https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page ou enviando um e-mail para: [email protected].

Os dados dos utilizadores são armazenados de acordo com os regulamentos do RGPD, bem como com as Diretivas da UE.

Sob estes regulamentos, somos obrigados a manter todos os documentos e dados recebidos do utilizador por tempo indeterminado, desde o momento em que a conta é criada e recebida do utilizador e por 5 anos após o utilizador encerrar a conta. Fazemos todos os esforços para garantir que os dados armazenados estejam adequadamente seguros.

Infelizmente, documentos de identidade danificados (rachados, rasgados, dados ilegíveis) não serão aceites no processo de verificação. Por favor, inclua um documento completo e legítimo que nos permita verificar os seus dados. 

O documento de identidade pode ser um cartão de cidadão ou passaporte.

Ao preencher o formulário de verificação, insira o mesmo endereço que aparece nos seus documentos. O endereço inserido no formulário deve ser exatamente o mesmo que consta no documento enviado para nós.

Se estiver desempregado, pode inserir o seguinte no formulário:

• nenhum

• ––––

Se o seu último levantamento não foi processado, é possível que tenha sido cancelado. As razões podem ser um cartão de identificação expirado ou estar em processo de atualização do seu KYC/SOF (Origem dos Fundos). Não se preocupe, os fundos do levantamento serão devolvidos ao saldo da sua conta. A retirada será possível após a atualização dos seus dados. 

Por vezes, só poderá fazer um novo levantamento depois de atualizar as suas informações. Se este for o motivo do cancelamento do levantamento, informá-lo-emos sobre isso. 

Este procedimento resulta de regulamentações legais específicas que devemos cumprir como uma bolsa licenciada auditada pela Unidade de Inteligência Financeira da Estónia.

Em caso de mudança de nome, é necessário fornecer:

• um documento de identidade atual, 

• documento de endereço: por exemplo, uma fatura (eletricidade, água, telefone, etc.), um contrato (por exemplo, com um banco ou seguradora), uma carta oficial (da segurança social, autoridade tributária, etc.), confirmação de uma transferência da sua conta (deve ser o remetente), extrato bancário,

• certificado do órgão responsável pela mudança de nome.

Por favor, envie as informações através do chat ao vivo, formulário de contacto - https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page ou enviando um e-mail para: [email protected]

Número PESEL

O número PESEL na Polónia é um símbolo numérico de 11 dígitos que permite a fácil identificação da pessoa que o possui.

O equivalente do número PESEL noutros países é:

• Itália - codice fiscale,
  
• Ucrânia - Número de Registo, 
  
• Espanha - Documento Nacional de Identidad (DNI),
  
• Portugal - O número CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), 
  
• Passaporte europeu*.

Para passar as verificações KYC:

• Para países do Espaço Económico Europeu (EEE)*, é necessário um cartão de identidade ou passaporte. 
  
• Para países fora do EEE, é necessário um passaporte. 
  
• Não aceitamos cartas de condução ou cartões de residência.