KYC (Know Your Customer) est le processus par lequel une institution ou une organisation vérifie les informations relatives à un client. Il s'agit de confirmer l'identité du client, de comprendre son profil et les risques qu'il encourt. Cette procédure est principalement utilisée dans le secteur financier pour prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles en identifiant les clients et en surveillant leurs transactions. 

Pour vérifier l'identité, les institutions demandent souvent au client de présenter un document d'identité tel qu'une carte d'identité ou un passeport, une photo « selfie » et un document prouvant la résidence, tel qu'une facture de services publics ou un relevé bancaire.  Ces informations aident les organisations à confirmer l'identité d'un client et à prévenir la fraude.

 

Vérifier votre compte pour déposer et retirer des fonds en toute sécurité

Nous vous encourageons à suivre les instructions ci-dessous :

1. Remplissez le formulaire dans son intégralité (données personnelles, lieu de résidence et enquête AML). Confirmez ensuite toutes les données. Cela permettra d'envoyer vos documents pour vérification.
2. Si vos informations personnelles correspondent au document que vous nous avez envoyé, vous recevrez le premier niveau de vérification. Désormais, les dépôts de crypto-monnaies et de monnaies FIAT par virement bancaire vous seront accessibles.
3. Notre équipe vérifiera vos données dans un délai maximum de 96 heures ouvrables. Si toutes les données incluses dans le formulaire sont correctement complétées, votre compte recevra le deuxième niveau de vérification. Cela signifie que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du système, y compris les dépôts et les retraits express de votre portefeuille.

 

La vérification du compte a pour but d'accroître la sécurité de nos clients. Nous sommes une bourse réglementée disposant d'une licence estonienne de « fourniture d'un service de monnaie virtuelle » et nous sommes soumis à la réglementation estonienne. Toutes nos activités sont conformes à la réglementation AML (Anti-Money Laundering). Cela signifie que nous sommes obligés de vérifier l'identité de chaque personne qui crée un compte sur zondacrypto.