¿Qué es el procedimiento de verificación de identidad del cliente «KYC»?

KYC (Know Your Customer) es el proceso mediante el cual una institución u organización verifica la información del cliente. Se realiza para confirmar la identidad del cliente, comprender su perfil y los riesgos. El procedimiento se utiliza principalmente en el sector financiero para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas mediante la identificación de los clientes y el seguimiento de sus transacciones.

Para verificar la identidad, las instituciones suelen exigir al cliente que presente un documento de identidad, como un documento de identidad o un pasaporte, una foto tipo «selfi» y un documento de dirección que acredite la residencia, como una factura de servicios públicos o un extracto bancario. Esta información ayuda a las organizaciones a confirmar la identidad de un cliente y a prevenir el fraude.

 

¡Verifica tu cuenta para depositar y retirar fondos de forma segura!

Te recomendamos que completes este proceso de acuerdo con las instrucciones que se indican a continuación:

1. Completa todo el formulario (datos personales, lugar de residencia y encuesta AML). Luego confirma todos los datos. Esto permitirá que tus documentos sean enviados para su verificación.
2. Si tu información personal coincide con el documento que nos enviaste, recibirás el primer nivel de verificación. A partir de ahora, los depósitos de criptomonedas y monedas FIAT a través de transferencia bancaria estarán disponibles para ti.
3. Nuestro equipo verificará tus datos en un plazo máximo de 96 horas hábiles. Si todos los datos incluidos en el formulario se completan correctamente, tu cuenta recibirá el segundo nivel de verificación. Esto significa que tendrás acceso a todas las funciones del sistema, incluidos los depósitos y retiros exprés de tu monedero

 

La verificación de la cuenta tiene como objetivo aumentar la seguridad de nuestros clientes. Somos un exchange regulado con licencia estonia para «Prestación de servicios de moneda virtual» y estamos sujetos a la normativa estonia. Todas nuestras actividades se derivan del cumplimiento de la normativa AML (ALD - antilavado de dinero). Esto significa que estamos obligados a verificar la identidad de toda persona que cree una cuenta en zondacrypto.