KYC (Know Your Customer - Ismerd meg az ügyfeledet) az a folyamat, amelynek során egy intézmény vagy szervezet ellenőrzi az ügyfél adatait. Ezt az ügyfél személyazonosságának megerősítése, a profil és a kockázatok megértése érdekében végzik. Az eljárást főként a pénzügyi szektorban használják a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb bűncselekmények megelőzésére az ügyfelek azonosításával és tranzakcióik nyomon követésével.
A személyazonosság ellenőrzéséhez az intézmények gyakran kérik az ügyféltől, hogy mutasson be személyazonosító okmányt, például személyi igazolványt vagy útlevelet, egy "selfie" fotót és egy lakcímet igazoló dokumentumot, például közüzemi számlát vagy bankszámlakivonatot. Ezek az információk segítenek a szervezeteknek megerősíteni az ügyfél személyazonosságát és megelőzni a csalást.
Ellenőriztesse fiókját a pénzeszközök biztonságos befizetéséhez és kivételéhez
Javasoljuk, hogy az alábbi utasítások szerint végezze el ezt a folyamatot:
Töltse ki a teljes űrlapot (személyes adatok, lakóhely és AML felmérés). Ezután erősítse meg az összes adatot. Ez lehetővé teszi, hogy dokumentumait ellenőrzésre küldjük.
Ha személyes adatai megegyeznek az elküldött dokumentummal, megkapja az ellenőrzés első szintjét. Ettől kezdve elérhetővé válnak a kriptovaluták és a FIAT valuták banki átutalással történő befizetései.
Csapatunk legfeljebb 96 munkaórán belül ellenőrzi adatait. Ha az űrlapon szereplő összes adatot helyesen töltötte ki, fiókja megkapja az ellenőrzés második szintjét. Ez azt jelenti, hogy hozzáférést kap a rendszer teljes funkcionalitásához – beleértve az expressz befizetéseket és a pénztárcájából történő kivételeket is.
A fiók ellenőrzése ügyfeleink biztonságának növelését szolgálja. Szabályozott tőzsde vagyunk, észt "Virtuális valuta szolgáltatás nyújtása" engedéllyel rendelkezünk, és az észt szabályozások hatálya alá tartozunk. Minden tevékenységünk az AML (pénzmosás elleni) előírásoknak való megfelelésből ered. Ez azt jelenti, hogy kötelesek vagyunk ellenőrizni minden olyan személy személyazonosságát, aki fiókot hoz létre a zondacrypto-n.
