W czym możemy pomóc?

Jak utworzyć i zweryfikować konto firmowe na zondacrypto?

Aby utworzyć konto firmowe na zondacrypto, należy przejść do linku „Zarejestruj” znajdującego się na pasku na górze strony lub wejść bezpośrednio w link https://onboarding.zondacrypto.exchange/ Następnie, należy postępować według wskazówek pojawiających się na ekranie.

 

Weryfikacja konta

W celu dokonania weryfikacji konta firmowego na zondacrypto należy przejść do linku „Zweryfikuj swoje konto” znajdującego się na pasku po prawej stronie na górze strony lub wejść bezpośrednio w link https://kyc.zondacrypto.exchange/. Następnie należy postępować według wskazówek pojawiających się na ekranie.

Uwaga! Pozyskanie przez zondacrypto Informacji zawartych w ankiecie AML jest realizacją obowiązku nałożonego na spółkę przez § 20 Estońskiej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

  1. Wybór konta

W pierwszej kolejności musisz wybrać rodzaj konta, które chcesz założyć – w tym przypadku jest to konto firmowe. 

 

  1. Przesłanie dokumentów
     

a. Działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, w zależności od jej rodzaju, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza – wyciąg z CEIDG (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka akcyjna – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące) oraz odpis z księgi akcyjnej;

  • Spółka jawna – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka partnerska – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka komandytowa – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka komandytowo-akcyjna – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące);

  • Spółka cywilna – umowa spółki (może być starsza niż 3 miesiące) wraz ze wszystkimi aneksami lub uchwałami zmieniającymi umowę spółki (jeżeli miały one miejsce), oświadczenie o aktualności umowy spółki oraz aneksów lub uchwał (jeżeli miały one miejsce) oraz REGON spółki cywilnej (nie wspólników);

  • Prosta spółka akcyjna – odpis pełny z KRS (nie starszy niż 3 miesiące).

 

b. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli prowadzisz: fundację/stowarzyszenie/kościół/związek wyznaniowy – jako rodzaj działalności wybierz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w dokumentach prześlij: odpis pełny z KRS oraz dokument potwierdzający istnienie działalności odpowiedni dla jej rodzaju (np. statut kościoła). Jeżeli weryfikacja dotyczy fundacji lub stowarzyszenia, konieczne będzie również, abyś przesłał dodatkowo odpowiedzi na poniższe pytania:

*(możesz wysłać odpowiedzi jako plik PDF przesłany w formularzu lub na adres e-mail: [email protected])

  1. Kto jest beneficjentem rzeczywistym stowarzyszenia/fundacji?

  2. Czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie/fundacja?

  3. W jaki sposób stowarzyszenie/fundacja pozyskuje środki?

  4. W jakiś sposób pozyskiwanie środków jest ewidencjonowane?

  5. Jaki jest cel założenia konta firmowego na zondacrypto?

  6. Czy stowarzyszenie/fundacja posiada już otwarte konta w innych instytucjach powiązanych z branżą krypto?

  7. W jaki sposób darczyńcy dokonujący wpłat w kryptowalutach będą identyfikowani?

 

c. Firma zagraniczna

Jeżeli prowadzisz firmę zagraniczną – konieczne będzie przesłanie nam następujących dokumentów (w języku angielskim, polskim lub niemieckim, nie starszych niż 3 miesiące) z krajowego lub międzynarodowego rejestru firm:

  • świadectwo rejestracji (Certificate of Incorporation);

  • zaświadczenie o pełnieniu funkcji (Register of Directors/Certificate of Incumbency/Business Registry or equivalent);

  • statut działalności (Memorandum & Articles of Association/Constitution/By-laws);

  • zaświadczenie z rejestru wspólników (Register of Members or Shareholders/Certificate of Incumbency/Business Registry or equivalent).

 

_______________

Poniżej przedstawiamy przydatne linki, które mogą pomóc w uzyskaniu lub pobraniu niezbędnych dokumentów (uwaga – wyliczenie to ma charakter wyłącznie pomocniczy, a zondacrypto nie gwarantuje autentyczności poniżej podanych linków oraz dostępnych w ich ramach dokumentów; w każdym przypadku, szczególnie w razie wątpliwości, korzystaj z własnych, zaufanych źródeł lub zwróć się do właściwej instytucji publicznej):

Polska


Estonia

  • e-Business Register (Äriregister) 

https://ariregister.rik.ee/eng


Inne kraje

https://www.dnb.com/business-directory/company-information.information.de.html 

  • North Data Search Engine for European Companies

www.northdata.com 


 

! Dodatkowe uwagi:

  • Jeżeli udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem lub innym beneficjentem w podmiocie są osoby prawne (np. inna spółka) należy także przesłać niezbędny dokument – zgodnie z listą wyżej – dotyczący tego podmiotu, aż do momentu w którym wykazana zostanie osoba fizyczna;

  • Jeśli branża podmiotu zobligowana do posiadania procedury AML, niezbędne jest aby taka procedura również została załączona w sekcji „dokumenty firmowe”;

  • Jeżeli podmiot wpisany jest do rejestru w zakresie walut wirtualnych, konieczne będzie również przesłanie stosownego zaświadczenia w tym przedmiocie;

  • Istnieje ograniczenie w ilości stron oraz wielkości przesyłanych plików – odpowiednio 100 stron w jednym pliku o wielkości maksymalnej 5MB (dotyczy wszystkich dokumentów przesyłanych przez formularz); 

  • Sugerujemy dołączanie dokumentów w formacie PDF;

  • Wszystkie załączane dokumenty muszą być w języku angielskim, polskim lub niemieckim.

 

 

  1. Akceptowane dokumenty adresowe:

W celu potwierdzenia adresu działalności w imieniu której zakładane jest konto firmowe, konieczne będzie również przesłanie nam dokumentu potwierdzającego ujawniony w rejestrze adres. Ważne jest, aby cała powierzchnia dokumentu była widoczna, a data jego wydania nie była starsza niż 6 miesięcy. Przykładowe dokumenty, jakie akceptujemy w celu potwierdzenia adresu:

  • rachunek (za prąd, wodę, telefon, internet itp.);

  • umowa (np. z bankiem lub ubezpieczycielem);

  • pismo urzędowe (z ZUS, US itp.);

  • potwierdzenie przelewu z konta (firma musi być jego nadawcą);

  • wyciąg z konta bankowego.


 

  1. Sekcja „Struktura udziałów firmy”

Uzupełniając formularz w sekcji „Struktura udziałów firmy”, należy załączyć:

  • dokument adresowy (wystawiony na osobę prywatną, nie starszy niż 6 miesięcy);

  • dokument tożsamości; 

  • selfie, w postaci zdjęcia twarzy wraz z dokumentem tożsamości obok.

 

Ww. dokumenty, powinny być załączone w stosunku do:

  • Udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub innych beneficjentów, będących osobami fizycznymi, które posiadają powyżej 25% udziałów w podmiocie;

  • Reprezentantów podmiotu (np. członków zarządu) – wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 

Uwaga! Jeśli ta sama osoba pełni rolę reprezentanta oraz udziałowca/akcjonariusz/wspólnika/beneficjenta, jej dane należy wykazać w obydwu sekcjach.

 

 

  1. Problemy z weryfikacją

W przypadku wątpliwości co do udzielonych odpowiedzi, nasz Dział Bezpieczeństwa skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Proces weryfikacji trwa do 96 godzin od momentu przesłania dokumentów. O pozytywnym rozpatrzeniu weryfikacji lub o konieczności uzupełnienia informacji, użytkownik zostaje poinformowany w wiadomości e-mail.

Jeśli masz problemy z weryfikacją, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: https://zondacrypto.com/pl/helpdesk/formularz-kontaktowy