Jak poprawnie należy wypełnić formularz Travel Rule?

Wymagania dot. uzupełniania danych uwzględnionych w formularzu Travel Rule wynikają z regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i dotyczą transferów realizowanych pomiędzy dostawcami usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP). Formularz pojawi się automatycznie podczas próby realizacji transakcji wypłaty lub depozytu, jeśli brakuje tam wymaganych danych.

Aby wypełnić formularz Travel Rule dla wypłat:

1. Zaloguj się na swoje konto zondacrypto.
2. Przejdź do zakładki Portfele, a następnie wybierz kryptowalutę i kliknij Wypłać.
3. Wprowadź kwotę i adres portfela, następnie wybierz sieć.
4. Formularz wyświetli się po kliknięciu „Podsumowanie transakcji”, jeżeli dana transakcja tego wymaga.
5. Wybierz, czy wypłacasz środki na własny portfel, na inną giełdę (VASP), czy na portfel innego użytkownika lub organizacji.
6. Uzupełnij wymagane dane:
   • osoby prywatne: imię, nazwisko, kraj urodzenia, adres, dokument tożsamości
   • firmy: nazwa, adres, kraj rejestracji, identyfikator (LEIX/RAID/TXID/MISC)
7. Zaznacz wymagane zgody i kliknij Wyślij.
8. Transakcja zostanie przetworzona po akceptacji danych.

Jeżeli nie udało Ci się uzupełnić formularza Travel Rule, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].