1. zondacrypto
  2. zondacrypto exchange
  3. Business account
  4. Wie kann ich ein Geschäftskonto auf zondacrypto erstellen und verifizieren?

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie kann ich ein Geschäftskonto auf zondacrypto erstellen und verifizieren?

Um ein Geschäftskonto auf zondacrypto zu erstellen, gehen Sie auf den Link "Registrieren", der sich in der Leiste oben auf der Seite befindet, oder direkt auf den Link https://onboarding.zondacrypto.exchange/. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 

Verifizierung eines Geschäftskontos

Um Ihr Geschäftskonto auf zondacrypto zu verifizieren, gehen Sie auf den Link "Ihr Konto verifizieren" in der rechten Seitenleiste oben auf der Seite oder direkt auf den Link https://kyc.zondacrypto.exchange/. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte beachten Sie, dass die Erfassung der in der AML-Umfrage enthaltenen Informationen durch zondacrypto die Umsetzung der Verpflichtung darstellt, die dem Unternehmen durch § 20 des estnischen Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auferlegt wird.

 

  1. Auswahl des Kontos

Zunächst müssen Sie die Art des Kontos auswählen, das Sie einrichten möchten – in diesem Fall ein Geschäftskonto.

 

  1. Übermittlung von Dokumenten

a. In Polen registriertes Unternehmen

Wenn Sie ein in Polen registriertes Unternehmen haben, senden Sie bitte je nach Art des Unternehmens die folgenden Dokumente:

  • Einzelunternehmen – Auszug aus dem Zentralen Gewerberegister und -auskunft (CEIDG) (nicht älter als 3 Monate);

  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung - vollständige Kopie aus dem nationalen Gerichtsregister (KRS) (nicht älter als 3 Monate);

  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate) und ein Auszug aus dem Aktienbuch;

  • Offene Handelsgesellschaft – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate);

  • Partnerschaft – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate);

  • Kommanditgesellschaft – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate);

  • Kommanditgesellschaft – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate);

  • Lebenspartnerschaft – Gesellschaftsvertrag (kann älter als 3 Monate sein) zusammen mit allen Anhängen oder Beschlüssen zur Änderung des Gesellschaftsvertrags (falls vorhanden), eine Erklärung, dass der Gesellschaftsvertrag und die Anhänge oder Beschlüsse (falls vorhanden) aktuell sind, und das REGON der Personalgesellschaft (nicht der Gesellschafter);

  • Einfache Aktiengesellschaft – vollständige Kopie aus dem KRS (nicht älter als 3 Monate).

 

b. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wenn Sie eine Stiftung/Vereinigung/Kirche/religiöse Vereinigung betreiben – wählen Sie als Art der Tätigkeit "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" aus und senden Sie die Unterlagen ein: eine vollständige Kopie des Landesgerichtsregisters (KRS) und ein Dokument, das die Existenz der Tätigkeit entsprechend ihrer Art bestätigt (z. B. eine Kirchensatzung). Handelt es sich bei der Verifizierung um eine Stiftung oder einen Verein, müssen Sie zusätzlich Antworten auf die folgenden Fragen einreichen:

*(Sie können Ihre Antworten als PDF-Datei über das Formular oder an die E-Mail-Adresse [email protected] senden)

  1. Wer ist der eigentliche Begünstigte des Vereins/der Stiftung?

  2. Was genau macht der Verein/die Stiftung?

  3. Wie beschafft der Verein/die Stiftung Mittel?

  4. Auf welche Weise wird die Mittelbeschaffung erfasst?

  5. Was ist der Zweck der Einrichtung eines Geschäftskontos auf zondacrypto?

  6. Verfügt der Verein/die Stiftung bereits über offene Konten bei anderen kryptobezogenen Institutionen?

  7. Wie werden Spender, die Beiträge in Kryptowährungen leisten, identifiziert? 

 

c. Ausländisches Unternehmen

Wenn Sie ein ausländisches Unternehmen betreiben, müssen Sie uns die folgenden Dokumente (in Englisch, Polnisch oder Deutsch, nicht älter als 3 Monate) aus dem nationalen oder internationalen Unternehmensregister zukommen lassen:

  • Gründungsurkunde;

  • Register der Direktoren/Amtsbescheinigung/Geschäftsregister oder gleichwertig;

  • Gesellschaftsvertrag und Satzung/Verfassung/Gesetzesbestimmungen;

  • Mitglieder- bzw. Aktionärsregister/Amtsbescheinigung/Handelsregister oder gleichwertig.

 

 

_______________

Die nachstehenden Links sind hilfreich, um die erforderlichen Dokumente zu erhalten oder herunterzuladen (Hinweis: Diese Auflistung dient nur als Orientierungshilfe und zondacrypto übernimmt keine Garantie für die Echtheit der nachstehenden Links oder der darin enthaltenen Dokumente; verwenden Sie in jedem Fall, insbesondere im Zweifelsfall, Ihre eigenen vertrauenswürdigen Quellen oder fragen Sie die zuständige öffentliche Einrichtung):

 

Polen


Estland

  • e-Business-Register (Äriregister) 

https://ariregister.rik.ee/eng


Andere Länder

https://www.dnb.com/business-directory/company-information.information.de.html 

  • North Data Suchmaschine für europäische Unternehmen

www.northdata.com 

 

! Zusätzliche Hinweise:

  • Handelt es sich bei einem Anteilseigner, Aktionär, Gesellschafter oder sonstigen Begünstigten der Einrichtung um eine juristische Person (z. B. ein anderes Unternehmen), sollten Sie auch die erforderlichen Unterlagen – wie oben aufgeführt – für diese Einrichtung übermitteln, bis eine natürliche Person angegeben wird;

  • Wenn die Branche des Unternehmens verpflichtet ist, ein AML-Verfahren zu haben, ist es notwendig, dass ein solches Verfahren auch im Abschnitt "Unternehmensdokumente" beigefügt wird;

  • Wenn das Unternehmen im Bereich der virtuellen Währungen registriert ist, muss auch die entsprechende Bescheinigung zu diesem Thema übermittelt werden;

  • Die Anzahl der Seiten und die Größe der hochzuladenden Dateien sind begrenzt - jeweils 100 Seiten in einer Datei mit einer maximalen Größe von 5 MB (gilt für alle über das Formular hochgeladenen Dokumente); 

  • Wir empfehlen, die Dokumente im PDF-Format anzuhängen;

  • Alle beigefügten Dokumente müssen in Englisch, Polnisch oder Deutsch abgefasst sein.


 

  1. Akzeptable Adressdokumente:

Zur Bestätigung der Adresse des Unternehmens, in dessen Namen das Geschäftskonto eingerichtet wird, 

ist es außerdem erforderlich, uns ein Dokument zuzusenden, das die im Register angegebene Adresse bestätigt. Es ist wichtig, dass die gesamte Oberfläche des Dokuments sichtbar ist und dass das Ausstellungsdatum nicht älter als 6 Monate ist. Beispiele für Dokumente, die wir zur Adressbestätigung akzeptieren:

  • Rechnung (Strom, Wasser, Telefon, Internet usw.);

  • Vertrag (z. B. mit einer Bank oder einem Versicherer);

  • offizielles Schreiben (vom Sozialversicherungsamt, Finanzamt usw.);

  • Überweisungsbestätigung (das Unternehmen muss der Absender sein);

  • Kontoauszug.

 

  1. Abschnitt "Gegenstand der Aktienstruktur"

Geben Sie beim Ausfüllen des Formulars im Abschnitt "Gegenstand der Aktienstruktur" an:

  • Adressdokument (ausgestellt auf eine natürliche Person, nicht älter als 6 Monate);

  • Ausweisdokument; 

  • Selfie in Form eines Fotos von Ihrem Gesicht mit Ihrem Ausweis daneben.

Die vorgenannten Dokumente sind in Bezug auf folgende Punkte beizufügen:

  • Anteilseigner, Aktionäre, Gesellschafter oder andere Begünstigte, die natürliche Personen sind und mehr als 25 % der Anteile an dem Unternehmen halten;

  • Vertreter des Unternehmens (z. B. Mitglieder des Vorstands) – alle Personen, die zur Vertretung des Unternehmens befugt sind.

Hinweis! Wenn ein und dieselbe Person sowohl als Vertreter als auch als Anteilseigner/Beteiligter/Begünstigter auftritt, sollten ihre Daten in beiden Abschnitten angegeben werden.

 

  1. Probleme bei der Verifizierung

Sollten Sie Zweifel an Ihren Antworten haben, wird sich unsere Sicherheitsabteilung mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Überprüfungsprozess dauert bis zu 96 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Dokumente einreichen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn die Überprüfung erfolgreich war oder wenn Sie die Informationen vervollständigen müssen.

Sollten Sie Probleme mit der Verifizierung haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular, das Sie unter https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page finden.