Un account business è destinato a: imprenditori - persone che gestiscono un'azienda (ad esempio una ditta individuale), società che operano attraverso i loro rappresentanti, altre organizzazioni e persone giuridiche che desiderano poter utilizzare l’exchange e scambiare i fondi dell'entità.

In questo articolo spieghiamo in dettaglio il processo di creazione e verifica di un account business su zondacrypto.

Per creare un account business su zondacrypto, vai al link "Registrati" situato nella barra in cima alla pagina o vai direttamente al link https://onboarding.zondacrypto.exchange/. Segui quindi le istruzioni a video.

 

Verifica di un account business

Per verificare il tuo account business su zondacrypto, vai al link "Verifica il tuo account" sulla barra laterale di destra in cima alla pagina o vai direttamente al link https://kyc.zondacrypto.exchange/. Segui quindi le istruzioni sullo schermo.

Si prega di notare che l'acquisizione da parte di zondacrypto delle informazioni contenute nell'indagine antiriciclaggio costituisce l'attuazione dell'obbligo imposto alla società dal § 20 della legge estone contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo.

 

Selezione del account

Innanzitutto, è necessrio selezionare il tipo di account che si desidera creare, in questo caso un account business. 
 

Invio di documenti

a. Azienda registrata in Polonia

Se hai un'azienda registrata in Polonia, a seconda del tipo, invia i seguenti documenti:

Ditta individuale - estratto dal Central Registration And Information On Business (CEIDG) (non più vecchio di 3 mesi);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - copia completa dal Registro Nazionale dei Tribunali (KRS) (non più vecchia di 3 mesi);

Spółka akcyjna - copia completa del KRS (non più vecchio di 3 mesi) e un estratto del registro di magazzino;

Spółka jawna - copia completa del KRS (non più vecchia di 3 mesi);

Spółka partnerska - copia completa del KRS (non più vecchia di 3 mesi);

Spółka komandytowa - copia completa del KRS (non più vecchia di 3 mesi);

Spółka komandytowo-akcyjna - copia completa del KRS (non più vecchia di 3 mesi);

Spółka cywilna - statuto (può essere più vecchio di 3 mesi) insieme a tutti gli allegati o le risoluzioni che modificano lo statuto (se presenti), una dichiarazione che lo statuto e gli allegati o le risoluzioni (se presenti) sono aggiornati, e il REGON dell'unione civile (non dei partner);

Prosta spółka akcyjna - copia completa del KRS (non più vecchia di 3 mesi).

 

b. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Se si tratta di una fondazione/associazione/chiesa/associazione religiosa - seleziona "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" come tipo di attività e invia i documenti: una copia completa del Registro Nazionale dei Tribunali (KRS) e un documento che confermi l'esistenza dell'attività appropriata per il tipo di attività (ad esempio, lo statuto della chiesa). Se la verifica riguarda una fondazione o un'associazione, sarà necessario inviare anche le risposte alle seguenti domande:

*(puoi inviare le risposte come file PDF nel modulo o all'indirizzo e-mail: [email protected])

 

Chi è l'effettivo beneficiario dell'associazione/fondazione?

Cosa fa esattamente l'associazione/fondazione?

Come raccoglie i fondi l'associazione/fondazione?

In che modo viene registrata la raccolta fondi?

Qual è lo scopo della creazione di un account business su zondacrypto?

L'associazione/fondazione ha già conti aperti con altre istituzioni legate alle criptovalute?

Come verranno identificati i donatori che versano contributi in criptovalute? 
 

c. Società estera

Se gestisci un'azienda straniera, dovrai inviarci i seguenti documenti (in inglese, polacco o tedesco, non più vecchi di 3 mesi) dal registro delle imprese nazionale o internazionale:

Atto costitutivo;

Registro degli Amministratori/Certificato di Incarico/Registro delle Imprese o equivalente;

Atto costitutivo e statuto;

Registro dei soci o degli azionisti/Certificato di residenza/Registro delle imprese o equivalente.

 

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I link riportati di seguito sono utili per aiutarti a ottenere o scaricare i documenti necessari (nota: questo elenco è puramente indicativo e zondacrypto non garantisce l'autenticità dei link riportati o dei documenti disponibili al loro interno; in ogni caso, soprattutto in caso di dubbio, utilizza le vostre fonti di fiducia o chiedi all'istituzione pubblica competente)
 

Polonia

Registro Nazionale dei Tribunali (Krajowy Rejestr Sądowy) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Registrazione centrale e informazioni sulle imprese (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Motore di ricerca REGON https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

 

Estonia

Registro e-Business (Äriregister) 

https://ariregister.rik.ee/eng
 

Altri paesi

Un elenco dei registri delle imprese nell'UE https://e-justice.europa.eu/106/EN/business_registers_in_eu_countries 

Registro britannico delle società d'oltremare https://www.gov.uk/government/publications/overseas-registries/overseas-registries 

Ricerca internazionale/tedesca di Business Intelligence

https://www.dnb.com/business-directory/company-information.information.de.html 

Motore di ricerca dei dati del Nord per le aziende europee

www.northdata.com 
 

! Note aggiuntive:

 

Se un azionista, un socio, un partner o un altro beneficiario dell'entità è una persona giuridica (ad esempio un'altra società), dovrete inviare anche i documenti necessari - come sopra elencati - relativi a questa entità, fino a quando non verrà indicata una persona fisica;

Se il settore dell'ente è obbligato a dotarsi di una procedura antiriciclaggio, è necessario che tale procedura sia allegata anche nella sezione "documenti aziendali";

Se l'entità è registrata nel settore delle valute virtuali, sarà necessario inviare anche il relativo certificato in materia;

Esiste una limitazione nel numero di pagine e nella dimensione dei file da caricare - rispettivamente 100 pagine in un file con una dimensione massima di 5MB (si applica a tutti i documenti caricati tramite il modulo); 

Si consiglia di allegare i documenti in formato PDF;

Tutti i documenti allegati devono essere in inglese, polacco o tedesco.

 

Documenti di indirizzo accettabili:

Per confermare l'indirizzo dell'azienda per account della quale è stato aperto il account commerciale, 

sarà necessario inviare anche un documento che confermi l'indirizzo indicato nel registro. È importante che l'intera superficie del documento sia visibile e che la data di emissione non sia anteriore a 6 mesi. Esempi di documenti accettati per la conferma dell'indirizzo:

 

una bolletta (elettricità, acqua, telefono, internet, ecc.);

un contratto (ad esempio con una banca o un assicuratore);

lettera ufficiale (ZUS, Ufficio delle imposte, ecc.);

conferma del bonifico bancario (l'azienda deve essere l'ordinante);

estratto account bancario.

 

Sezione "Oggetto della struttura azionaria”

Nella compilazione del modulo, nella sezione "Oggetto della struttura azionaria", includere:

documento di indirizzo (rilasciato a una persona fisica, non più vecchio di 6 mesi);

documento d'identità; 

un selfie, sotto forma di fotografia del tuo viso con accanto il tuo documento d'identità.

 

I suddetti documenti devono essere allegati in relazione a:

Azionisti, soci, partner o altri beneficiari che sono persone fisiche che detengono più del 25% delle azioni dell'entità;

Rappresentanti dell'ente (ad esempio, membri del consiglio di amministrazione) - tutte le persone autorizzate a rappresentare l'ente.

 

Nota! Se la stessa persona agisce come rappresentante e come azionista/socio/beneficiario, i suoi dati devono essere indicati in entrambe le sezioni.

 

 

5. Problemi di verifica

   In caso di dubbi sulle risposte fornite, il nostro Ufficio Sicurezza vi contatterà per ulteriori informazioni.

   Il processo di verifica richiede fino a 96 ore dal momento dell'invio dei documenti. Verrete informati via e-mail se la verifica è andata a buon fine o se è necessario completare le informazioni.

   In caso di problemi con la verifica, si prega di contattarci tramite il modulo di contatto, disponibile all'indirizzo: https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page.