Od jakiej kwoty weryfikowane jest źródło pochodzenia środków wpłacanych na giełdę?

Co do zasady przyjmujemy 15 000 EUR, oznacza to mniej więcej tyle, że po przekroczeniu tej kwoty należy się spodziewać zapytania o źródło.

Nie należy jednak brać tego za pewnik. Są sytuacje, kiedy mamy wystarczająco dużo informacji o kliencie, aby o to nie pytać przy takiej kwocie, są również sytuacje, iż zapytamy wcześniej. Wspomniane 15 000 EUR jest to suma transakcji w określonym czasie.