Co do zasady przyjmujemy 15 000 EUR, oznacza to mniej więcej tyle, że po przekroczeniu tej kwoty należy się spodziewać zapytania o źródło.
Nie należy jednak brać tego za pewnik. Są sytuacje, kiedy mamy wystarczająco dużo informacji o kliencie, aby o to nie pytać przy takiej kwocie, są również sytuacje, iż zapytamy wcześniej. Wspomniane 15 000 EUR jest to suma transakcji w określonym czasie.
