Każda instytucja finansowa jest zobowiązana do prowadzenia własnego systemu AML.
Ze względu na to jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia sprawdzenia źródła środków wpłacanych do nas na własne potrzeby określone w ustawie AML. Niestety w tym kontekście obowiązuje zasada ograniczonego zaufania.
Mimo że bank prowadzi własne procesy i sprawdzenia AML, nie zwalnia to innych instytucji z obowiązku przeprowadzenia ich na własny rachunek.
