Jaka kwota wypłaty wymaga weryfikacji pochodzenia środków?

Decyzję o tym, którzy klienci powinni przejść przez proces weryfikacji, podejmujemy indywidualnie. Jest ona oparta na podstawie oceny ryzyka, aktywności klienta i informacji zebranych podczas procedury KYC (Know Your Customer).

Istnieje jednak minimalna kwota, powyżej której weryfikacja źródła pochodzenia środków odbywa się niemal w każdym przypadku. Weryfikacja jest wymagana po przekroczeniu 15 000 EUR.

Nie musi to być jednak jednorazowa kwota, może ona stanowić sumę transakcji w określonym czasie.

W niektórych przypadkach mamy jednak wystarczająco dużo informacji o Kliencie, aby nie musiał on przechodzić przez proces weryfikacji.