Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku, kiedy o dokumentację dotyczącą źródła środków wpłacanych na giełdę zostaniemy dopytani przez operatora płatności.
Zgodnie z przepisami AML operatorzy płatności to również podmioty obowiązane i ze względu na to, musisz prowadzić własny monitoring transakcyjny. Dlatego nie zawsze od nas zależy, jaka dokumentacja będzie wystarczająca na potrzeby zaksięgowania wpłacanej kwoty. W takiej sytuacji w zasadzie pośredniczymy pomiędzy operatorem a klientem w przekazywaniu informacji.
