Jakie są konsekwencje odmowy złożenia oświadczenia o źródłach środków wpłacanych na giełdę?

W przypadku kiedy bez wsparcia, udziału Klienta (tj. dostarczenia odpowiedniej dokumentacji), zondacrypto nie jest w stanie ustalić i potwierdzić źródła środków wpłacanych na giełdę, zgodnie z ustawą (estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017 r.). zondacrypto nie realizuje jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, do którego jest zobowiązany.
Realizacja tychże jest obowiązkiem spoczywającym na podmiocie licencjonowanym, a takim podmiotem jest zondacrypto.
Ustawa (estońska ustawa AML) mówi, że w przypadku kiedy podmiot nie jest w stanie zrealizować któregokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, jest zobligowany do:

- nienawiązywania relacji biznesowej (jeśli relacja nie została nawiązana)
- zakończenia relacji biznesowej bez okresu wypowiedzenia (w przypadku już trwającej relacji)

W przypadku, jeśli następuje zakończenie istniejącej relacji biznesowej, a klient posiada środki na koncie zondacrypto, przepisy określają, że środki mogą zostać zwrócone klientowi jedynie w formie przelewu bankowego na konto w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W praktyce oznacza to konwersję posiadanych krypto do FIAT (po bieżącym kursie) i zwrot na konto bankowe (§ 42 ust. 4 oraz § 44 ust. 1 estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z 26.10.2017 r.).