Από ποιο ποσό και πάνω επαληθεύεται η προέλευση των χρημάτων που κατατίθενται στο χρηματιστήριο;

Κατά κανόνα, το όριο που ισχύει είναι 15 000 EUR, που σημαίνει ότι μετά την υπέρβαση αυτού του ποσού, μπορεί να ζητηθεί πληροφορία σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.

Δεν πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για τον πελάτη ώστε να μην απαιτείται αυτή η επαλήθευση για αυτό το ποσό, καθώς και περιπτώσεις όπου ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες νωρίτερα. Το όριο των 15 000 EUR αφορά το σύνολο των συναλλαγών μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.