Αυτή η κατάσταση προκύπτει συνήθως όταν ο πάροχος πληρωμών ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων που κατατίθενται στο χρηματιστήριο.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς AML, οι πάροχοι πληρωμών είναι επίσης υπόχρεες οντότητες και, ως εκ τούτου, πρέπει να διεξάγουν τον δικό τους έλεγχο συναλλαγών. Επομένως, δεν εξαρτάται πάντα από εμάς ποια τεκμηρίωση θα θεωρηθεί επαρκής για την πίστωση του κατατεθειμένου ποσού. Σε μια τέτοια περίπτωση, λειτουργούμε ουσιαστικά ως μεσάζοντες μεταξύ του παρόχου πληρωμών και του πελάτη στη μεταβίβαση πληροφοριών.
