Σε ποια βάση συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά μου;

Το ανταλλακτήριο zondacrypto είναι ένα ρυθμιζόμενο ανταλλακτήριο που διαθέτει την εσθονική άδεια «Providing a virtual currency service». Ως εκ τούτου, υπόκειται στους κανονισμούς της εσθονικής δικαιοδοσίας.

Οι ενέργειες του ανταλλακτηρίου zondacrypto λαμβάνονται λόγω των απαιτήσεων που απορρέουν από τους κανονισμούς AML, και συγκεκριμένα από τον εσθονικό Νόμο για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας της 26.10.2017. Παρόλα αυτά, η εθνική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ (Οδηγίες AML από την IV έως την VI).

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για απαίτηση που απορρέει από την ανάγκη εφαρμογής μέτρων χρηματοοικονομικής ασφάλειας, μέσω της παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προέλευση των κεφαλαίων που κατατίθενται σε εμάς (§ 23 παρ. 2 σημείο 3 του εσθονικού νόμου AML).