Είναι η επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων εφάπαξ;

Η διαδικασία επαλήθευσης της προέλευσης των κεφαλαίων απαιτεί περιοδική ενημέρωση (§ 20 παρ. 1 σημείο 6 και § 23 παρ. 2 σημεία 1-3 του εσθονικού Νόμου για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας της 26.10.2017).

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σαφώς η περίοδος, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο όγκος συναλλαγών του πελάτη, η συχνότητα εκτέλεσης συναλλαγών ή, για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει το μοτίβο τους. Παράγοντες που σχετίζονται με το KYC, καθώς και πολλοί άλλοι που επηρεάζουν την ατομική εκτίμηση κινδύνου.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από την επαλήθευση από τη zondacrypto, η επαλήθευση μπορεί επίσης να ξεκινήσει από τον πάροχο πληρωμών.