Γιατί δεν επαληθεύουμε τέτοια ζητήματα κατά την κατάθεση, αλλά συχνά μόνο κατά την ανάληψη των κεφαλαίων;

Αυτή η προσέγγιση έχει διαμορφωθεί βάσει βέλτιστων πρακτικών. Η συντριπτική πλειονότητα των πελατών προτιμά να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της αμέσως μετά την κατάθεση, αφήνοντας τα ζητήματα επαλήθευσης για τη στιγμή της ανάληψης εκτός του χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί απόλυτο κανόνα. Συχνά, η επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων είναι προϋπόθεση για την προσθήκη τους στο υπόλοιπο του χρήστη και πραγματοποιείται αφού ληφθεί από τον πάροχο πληρωμών ή από το δίκτυο του εκάστοτε νομίσματος η σχετική πληροφορία σχετικά με την κατάθεση.