Οι τράπεζες επίσης επαληθεύουν την προέλευση των κεφαλαίων των πελατών τους. Ωστόσο, έχουν άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό του πελάτη και μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά αυτή τη διαδικασία λιγότερο «παρεμβατική» και συχνά σχεδόν ανεπαίσθητη για τον πελάτη.
Δυστυχώς, ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων δεν έχει αυτές τις δυνατότητες, γι’ αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλέκουμε τον πελάτη στη διαδικασία πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χρηματοπιστωτικές οντότητες. Ακόμη και οι ίδιες οι τράπεζες μερικές φορές ρωτούν τους πελάτες τους για την προέλευση των κεφαλαίων στους λογαριασμούς τους, όταν αυτοί σχετίζονται με συναλλαγές στην πλατφόρμα μας.
