¿A partir de qué importe se verifica la fuente de los activos depositados a la bolsa?

En principio, este importe es de 15 000 EUR. Esto significa que tras superar este límite es de esperar que recibas la solicitud de comprobar la fuente de ingresos.

No obstante, esto no debe darse por sentado. En algunas situaciones tenemos información suficiente como para no hacer preguntas adicionales al cliente que superó este importe, mientras que en otros casos podemos enviar la solicitud antes de superarlo. Los mencionados 15 000 EUR corresponden a la suma de transacciones en un tiempo determinado.