¿Qué hacer si mis fondos no han sido contabilizados en el balance y me han pedido confirmar el origen de los fondos depositados en la bolsa?

Esto suele suceder cuando el operador de pago nos pida la documentación que justifique el origen de los fondos depositados en la bolsa.

De acuerdo con las regulaciones AML, los operadores de pagos también son sujetos obligados, por lo que tienen que realizar su propio monitoreo de transacciones.  Por esta razón, el tipo de documentación suficiente para contabilizar el importe depositado no siempre dependerá de nosotros. En principio, en estos casos actuamos como intermediarios en el flujo de información entre el operador y el cliente.