¿La verificación de origen de fondos se realiza una sola vez?

El proceso de verificación de origen de fondos debe actualizarse cada cierto tiempo (§ 20 apdo. 1 pto. 6 y § 23 apdo. 2 ptos. 1-3 de la Ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de 26 de octubre de 2017).

Desgraciadamente, no es posible precisar este tiempo, puesto que depende de muchas condiciones, tales como el volumen de transacciones del cliente, la frecuencia de transacciones o el cambio en el esquema de las mismas. Las condiciones asociadas a KYC, como muchas otras, influyen en la evaluación de riesgo individual.

Además, el operador de pago puede iniciar su propia verificación, independiente de aquella realizada por zondacrypto.