Los bancos también verifican el origen de los fondos de sus clientes. Sin embargo, como pueden consultar directamente las cuentas e intercambiar información sobre los clientes entre distintas entidades, este proceso es menos «invasivo» para los clientes y, a menudo, incluso imperceptible.
Desgraciadamente, la bolsa de criptomonedas no tiene esta posibilidad, por lo que estamos obligados a involucrar a los clientes en este proceso de manera mucho más activa que otras instituciones. A veces, los bancos también preguntan a sus clientes sobre el origen de los fondos depositados en sus cuentas tras realizar transacciones en nuestra bolsa.
